公司基本信息 - 公司全称为江河创建集团股份有限公司 英文名称为Jangho Group Co, Ltd [3] - 公司注册地址位于北京市顺义区牛汇北五街5号 邮政编码为101300 [3] - 公司注册资本为人民币1,133,002,060元 已发行股份数为1,133,002,060股 全部为普通股 [3][6] - 公司于2011年8月18日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股11,000万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会 由9名董事组成 包括3名独立董事 设董事长1人 [41] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务总监 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和战略委员会等专门委员会 [56][57][58] - 股东会为公司最高权力机构 董事会向股东会负责 [41][15] 股份管理 - 公司股份每股面值为人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [8] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] - 公司股份回购需符合特定情形 包括用于员工持股计划 股权激励或维护公司价值等 [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询建议和剩余财产分配等权利 [10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [12][13] - 股东应遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [13][14] - 控股股东和实际控制人应维护公司利益 保证公司资产完整和独立性 [14] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为致力于绿色建筑系统和高品质医疗健康服务 [4] - 经营范围包括建筑幕墙制造 医疗器械销售 货物进出口和医疗行业投资管理等 [4] - 公司秉承为了人类生存环境和健康福祉的企业使命 通过持续创新发展成为行业领先企业 [4] 重要治理机制 - 公司采用累积投票制选举董事 当单一股东及其一致行动人持股比例达到30%及以上时适用 [31][32] - 股东会特别决议事项包括修改章程 合并分立 重大资产重组和股权激励计划等 [28] - 董事会对外投资 资产收购等交易的审批权限按最近一期经审计总资产5%等标准确定 [43][44] - 独立董事享有独立聘请中介机构 提议召开临时股东会和董事会等特别职权 [53][54]