董事会决议与核心交易 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年12月8日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了《关于出售资产的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][3] - 为盘活闲置固定资产、处置非生产资料、提高资产运营产销率并优化资产结构，公司同意出售位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼的一套商业用途不动产，出售价格为10,115,900.00元（含税）[2][7] - 本次交易预计形成资产处置损失2,959,596.80元，交易完成后，2025年出售资产累计产生的资产处置损失预计将达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，因此需提请股东会审议批准 [2][7] 交易标的资产详情 - 标的资产为建筑面积1,011.59平方米的商业用途不动产，建于2023年，钢混结构，位于建筑第2层，装修状况为毛坯 [11] - 该资产由公司下属子公司于2025年1月20日购买获得，购买价格为26,807,138.00元，并于2025年4月14日完成过户，资产账面原值为25,331,515.73元，已计提减值准备13,091,276.73元，账面净值为12,240,239.00元 [12] - 经北京中评正信资产评估有限公司评估，截至2025年11月1日，标的资产不含税评估价值为12,240,200.00元，本次出售价格10,115,900.00元（含税）是基于该评估价值，并参考资产位置、同区域市场价格及市场流动性等因素协商确定 [12][13] 交易对方与协议安排 - 交易对方为慧力梧桐（北京）健康科技有限公司，成立于2025年9月16日，注册资本100万元，由慧力（北京）健康科技有限公司100%持股，实际控制人为李子欣，该公司为新设立公司，暂无相关财务数据 [9][10] - 买卖双方已于2025年12月5日签署《房屋买卖合同》，同日买方支付定金1,011,590.00元，剩余款项9,104,310.00元需在过户当日支付完毕，双方计划在协议签订起30日内办理产权转移登记手续 [8][14] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，交易所得款项将用于公司日常经营，不涉及人员安置、债务重组或关联交易安排 [2][16] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会，审议《关于出售资产的议案》 [4][21] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [22][23] - 股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室 [24][26]