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监事会换届
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福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
上海证券报· 2025-05-19 19:21
董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满,拟进行换届选举,第九届董事会由11名董事组成(7名非独立董事、4名独立董事)[1][2] - 非独立董事候选人包括陈澄清、陈强、陈慧等7人,均经董事会提名委员会审查通过[2][7][8] - 独立董事候选人包括陈俊明、张白等4人,具备经济学、会计学等专业背景及高校教授、注册会计师等资深履历[2][10][11] 董事及监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬为20~200万元,具体根据行政职务岗位确定,外部董事不领取薪酬[4] - 独立董事年度津贴为每人8万元(含税),履职产生的必要费用由公司报销[4][5] - 内部监事薪酬按岗位确定,外部监事不领取薪酬,职工代表监事胡志吉为国家一级人力资源管理师[5][33] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开,审议董事会换届、监事换届及薪酬议案[13][15] - 网络投票通过上交所系统进行,时间为当日9:15-15:00,采用累积投票制选举董事及监事[14][16][26] - 股东登记时间为2025年6月6日,需提供身份证、证券账户等材料,登记地址为晋江市安东新厂办公楼[21][22] 监事会换届选举 - 第八届监事会提名罗理和、郭秀珍为监事候选人,与职工代表监事胡志吉组成第九届监事会[28][31][32] - 罗理和现任公司海外事业部业务总监,郭秀珍为统计处主管,两人均具备10年以上公司任职经历[31][32] - 监事任期为三年,选举采用累积投票制,需经股东大会审议通过[28][29]
北方稀土(600111) - 北方稀土2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-03-03 11:45
投资计划 - 2024年初基建、技改计划55项,投资268320万元,调整后53项,投资185100万元,减少83220万元[9] - 2024年底基建、技改开工45项,完成投资175410万元,28项竣工,2项取消,23项结转2025年[10][11] - 2024年初股权投资计划9项,投资165722万元,调整后10项,投资82213万元,减少83509万元[11] - 2024年底股权投资完成2项,投资64491万元[11] - 2025年基建、技改计划34项,尾款项目23项,尾款5708万元,总投资110690万元,新开项目投资77744万元[12] - 2025年股权投资计划11项,投资197646万元,新开项目投资35300万元[12] 公司治理 - 公司第九届董事会14名董事,非独立董事9名,独立董事5名[31] - 控股股东提名7名非独立董事候选人,第二大股东提名2名[14] - 提名杜颖等5人为第九届董事会独立董事候选人,杨文浩、吴绍朋为新任[31] - 公司监事会拟换届,第九届监事会7名监事,股东代表监事4名,职工代表监事3名[42] - 控股股东提名4名股东代表监事候选人,刘慧颖为新任[42] 会议信息 - 现场会议2025年3月13日15:00,网络投票2025年3月13日[3] - 本次股东大会用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[16][33][44] 人员任职 - 刘培勋2024年6月起任包钢(集团)公司党委常委等职[18] - 汪辉文现任嘉鑫有限公司副总经理等职[19] - 瞿业栋2021年5月至今任北方稀土董事等职[21] - 张庆峰2023年11月起任北方稀土董事等职[23] - 吴永钢2023年11月起任北方稀土董事等职[24] - 王昭明2024年5月至今任北方稀土董事[25] - 白宝生2024年5月至今任北方稀土董事[27] - 宋泠现任北方稀土董事等职[28] - 刘慧颖现任包钢(集团)公司审计部部长[46] - 吴瑶现任包钢(集团)公司法律事务部部长[46] - 马蓉现任包钢(集团)公司战略发展部副部长[47][48] - 赵梅现任包钢(集团)公司计划财务部副部长[48]