关联交易一：增资入股深汕港口投资公司 - 公司通过全资子公司洋浦公司以现金25,847.6万元对广东盐田港深汕港口投资有限公司进行增资入股，其中首期增资14,709.5万元取得其20%股权，第二期按持股比例同比例增资11,138.1万元 [2][3] - 交易构成关联交易，因标的公司为深圳港集团控股下属公司，而深圳港集团持有中远海特6.22%股份，且公司现任董事钟玉滨曾担任盐田港董事 [3] - 增资标的公司是小漠港的投资主体，小漠港定位为华南地区外贸汽车滚装枢纽港、深圳港东翼核心发展港，是区域汽车、件杂货物流的关键节点资源 [6] - 本次投资全部以自有资金出资，旨在加快推动物流供应链基础资源建设，完善公司在华南地区的物流节点布局，助力特种船业务发展 [3][8][15] - 标的公司100%股权评估价值为58,838万元，交易定价基于该评估结果，并已由独立评估机构复核，定价公允合理 [9] - 增资后，洋浦公司有权向标的公司董事会提名1名董事和1名副总经理，公司治理结构由各方审议通过的章程规定 [11] - 本次关联交易议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，未达到股东会审议标准，无需有关部门审批 [4][18] 关联交易二：与集团财务公司签订金融服务协议 - 公司与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》，有效期为2026-2028年，协议需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决 [24][33] - 新协议将存款业务日关联交易额度上调为100亿元，贷款业务日关联交易额度定为100亿元，其他金融服务费年度限额上调为0.1亿元 [25][26][27] - 服务定价遵循公允原则，存款利率不低于、贷款利率不高于中国独立商业银行同类服务的利率，其他金融服务收费不高于市场标准及集团内部其他成员单位收费标准 [28][31] - 公司与财务公司的合作旨在加强资金监控、提高资金效益、降低财务成本，公司已制定相关风险处置预案以保障资金安全 [32] - 该关联交易议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议 [32][33] 公司治理与审议程序 - 公司第九届董事会第四次会议以通讯表决形式召开，审议并通过了上述两项关联交易议案 [35] - 关于增资入股深汕港口投资公司的议案，关联董事钟玉滨回避表决，获得8票同意 [36] - 关于与集团财务公司签订金融服务协议的议案，关联董事马向辉、李满、王威回避表决，获得6票同意 [37][39] - 两项交易均经独立董事专门会议事前审议，保荐人中信建投证券对两项关联交易事项均无异议 [20][21][34]