董事会决议概况 - 第四届董事会第五次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席并参与表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 参股公司股权受让计划 - 拟提高受让长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司股权比例至不超过27.20% 授权竞价金额上限由600万元人民币提升至800万元人民币 [3][4][17] - 长嘉纵横投资管理能力突出 公司历年累计获得分红58.19万元人民币 本次增持旨在获取更高投资收益 [4][16][22] - 通过重庆联合产权交易所公开竞价方式参与受让 交易对手为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 [3][15][21] - 因长嘉纵横另一股东顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司执行董事周淋曾任公司董事 本次交易构成关联交易 [18] 控股股东财务资助安排 - 控股股东邱红阳先生提供无息财务资助 额度不超过2.5亿元人民币 借款期限6个月并可循环使用及展期 [8][9][27] - 资金用途覆盖日常经营、业务发展及可转债赎回资金储备等需求 无需提供担保且不计收利息 [9][27][32] - 邱红阳先生及其一致行动人合计持有公司62.96%股权 截至2025年6月30日未发生本年度关联交易 [29][34] 交易审议程序 - 两项议案均获得董事会7票全票通过 独立董事专门会议事前认可 且无需提交股东大会审议 [5][10][18][24][28][36][37] - 股权受让事项需通过产权交易所竞拍 最终成交价格及能否成功取得股权存在不确定性 [19][21][26]

可转债赎回安排 - 赎回价格为100.49元/张（含当期应计利息0.49元/张），扣税后价格以中登公司核准为准 [2][9][11] - 赎回条件满足日为2025年9月16日，因公司股票连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价37.43元/股的130%（即48.659元/股） [7] - 停止交易日为2025年10月14日，赎回登记日为10月16日，赎回日为10月17日，资金到账日为10月24日 [3][16] 可转债基本条款 - 发行规模2.1亿元（210万张），面值100元/张，期限6年（2023年10月26日至2029年10月25日） [5] - 转股期为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价37.65元/股，经两次分红调整后为37.43元/股 [6] - 未转股余额不足3000万元时公司有权赎回 [7] 资金支持安排 - 控股股东邱红阳提供不超过2.5亿元无息财务资助，期限6个月可展期，用于日常经营及可转债赎回资金储备 [47][52] - 邱红阳及其一致行动人持股比例62.96% [50] - 财务资助无需担保且不收取利息 [47][52] 股权投资计划 - 拟以不超过800万元参与受让长嘉纵横不超过27.20%股权，原持有1.60%股权 [24][36] - 长嘉纵横从事私募股权投资管理，公司历年累计获分红58.19万元 [24][36] - 通过重庆联交所竞拍方式实施，交易构成关联交易 [37][39]