董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 [1][2] - 报告内容在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体同步披露 [1] 中期利润分配方案 - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税） [2] - 预计分配现金红利总额4155.20万元 占半年度归母净利润比例38.82% [3] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] 经营业绩考核方案 - 2024年度企业负责人经营业绩考核已完成 并据此拟定薪酬分配方案 [3][5] - 2025年度经营业绩考核方案同步制定 符合公司薪酬管理制度 [3][5] - 关联董事左春 孙熙杰 邢立回避表决 议案获6票同意通过 [5] 工资总额管理 - 2024年度实际发放工资总额严格控制在预算上限内 [4][5] - 2025年度工资总额预算方案综合考虑劳动生产率 人工成本投入产出率及市场对标情况 [4][5] - 预算方案经董事会薪酬与考核委员会及审计委员会全票审议通过 [6]