监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月召开 具体日期未在公告中明确 [1] - 实际出席监事3人 其中窦为恒以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席李海南主持 董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 募投项目调整决议 - 审议通过部分募投项目调整投资规模并结项的议案 [1] - 剩余尾款及节余募集资金将永久补充流动资金 [1] - 资金用途为日常生产经营及业务发展 [1] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 对外投资决议 - 审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易议案 [2] - 该事项与公司经营需要和未来战略发展相符 [2] - 交易不会对财务状况和经营成果造成重大不利影响 [2] - 不会影响公司独立性 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露安排 - 详细内容参见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 披露文件包括《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》 [2] - 同时披露《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》 [2]

对外投资设立控股子公司暨关联交易 - 公司与关联方共同投资设立控股子公司，投资各方以货币方式出资，按认缴出资比例进行利润分配和亏损分担 [1] - 交易价格公允，遵循公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东利益 [1] - 独立董事一致同意该事项，并同意提交董事会审议 [2] 前期会计差错更正暨追溯调整 - 会计差错更正旨在客观公允反映公司实际经营情况和财务状况，符合企业会计准则和信息披露规则 [2] - 更正后的财务数据能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果 [2] - 独立董事一致同意该事项，并同意提交董事会审议 [2]