公司治理架构 - 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会设立安全及风控管理委员会作为专门工作机构 [1] - 委员会主要负责公司安全管理与风险控制的咨询审议工作 对总体安全 环保及投资风险管理进行监督 [1] - 委员会工作范围涵盖安全 环保 运营 投资 市场 财务和法律等风险领域 [1] 委员会组成规则 - 委员会由四名董事组成 其中至少包括两名独立董事 [3] - 委员经董事会选举产生 设主任委员一名负责主持工作 [4][5] - 任期与董事会一致 独立董事连续任职不得超过六年 [6] - 董事任期届满未及时改选时 原委员需继续履行职务 [7] 职责权限范围 - 审议安全及风险控制管理组织机构设置及其职责方案 [8] - 向董事会提交公司安全及风控管理工作报告 [8] - 审议安全 环保 投资管理策略及重大决策的风险判断标准 [8] - 定期听取公司安全生产委员会和投资及风险管理部工作报告 [8] 议事决策机制 - 会议分为定期和临时会议 定期会议每年至少召开两次 [12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需全体委员三分之二以上通过 [14] - 原则上采用现场会议形式 必要时可采用视频或电话方式 [15] - 董事长可列席会议 可邀请其他董事及高管列席但无表决权 [16] 工作程序规范 - 公司安全生产委员会 投资及风险管理部等部门需提供完整资料支持决策 [10] - 遇突发风险情况需及时报告委员会全体成员和董事 [11] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [17] - 会议记录需由出席委员签名 由董事会秘书保存 [19] 信息保密与回避制度 - 出席会议人员对议事项负有保密义务 不得擅自披露信息 [21] - 委员与议题存在利害关系时需回避表决 [22] - 回避后不足法定人数时 由全体委员决定提交董事会审议 [22] 规则效力与解释 - 工作规则自董事会审议通过之日起生效实施 [23] - 规则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [24] - 规则解释权归公司董事会所有 [25]