董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月11日以通信会议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长韩海滨主持 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，表决结果为9票同意（100%），需提交股东大会审议 [3][4][5] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意（100%），计划于2025年8月27日召开 [6][7] 公司章程修订内容 - 修订党委职责条款，明确党委"发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管全局、保落实开展工作" [8] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等配套制度 [9] - "股东大会"表述统一调整为"股东会"，附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步修改 [9] 临时股东大会安排 - 会议时间：2025年8月27日14:00，地点为山东省潍坊市亚星大厦 [14] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行 [14][15] - 主要审议《公司章程》修订议案，该议案为特别决议事项 [17][18] 股东大会参与要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东可参会，法人股东需提供授权委托书及营业执照复印件 [23][26] - 个人股东需持股票账户卡及身份证登记，委托代理人需额外提交委托人身份证复印件及授权书 [26] - 登记时间为2025年8月21日9:00-11:00及14:00-16:00，可通过传真或信函办理 [25]