董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长孙怀庆主持 应出席董事9名 实出席董事9名 [1] 半年度报告披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 中信证券出具核查意见 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等业务 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配方案 会议具体时间和地点将另行通知 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月20日以现场与通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十八次会议 会议应到董事9人 实到9人 符合《公司法》及深交所相关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 确认内容真实准确反映公司半年度经营实际情况 [1] - 报告编制审核程序符合法律行政法规及证监会、深交所相关规定 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [2] - 该方案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金存放、管理和使用符合证监会《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规定 [2] - 报告期内募集资金实际使用合法合规 未出现违规使用或损害股东利益的情况 [2] - 专项报告已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2][3] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》《证券法》及深交所最新规定修订《公司章程》及多项公司治理制度 [3] - 修订内容包括《股东会议事规则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 [3][4] - 部分议案需提交股东大会审议 其中薪酬管理制度议案全体董事回避表决 [4][5] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满 提名王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强为第五届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名李莹、孔德海、黄益建为独立董事候选人 任期均为股东大会审议通过后三年 [5] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会 [5] - 换届选举议案已获董事会提名委员会审核通过 表决结果均为9票赞成0票反对0票弃权 [5] 临时股东大会召开 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 审议相关议案 [5] - 会议通知具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [5]