公司重大事项：转让控股孙公司股权暨募投项目转让 - 公司全资子公司北京诺和德美医药技术有限公司拟以200万元现金对价，将其持有的上海美速科用数据有限公司70%的股权转让给北京中健培联医学研究院（普通合伙）[21][24] - 交易完成后，诺和德美不再持有美速科用股权，美速科用不再纳入公司合并报表范围[21][24] - 本次交易的主要原因是美速科用长期处于亏损状态，公司为提升资产运营效率、降低管理成本、增强持续经营能力而进行转让[25] 交易审议与批准程序 - 本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[23][45][46] - 根据相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议通过[23][47] - 公司决定于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，以审议本次交易相关议案[48] 交易定价与评估详情 - 交易定价以《资产评估报告》为基准，经双方协商确定[30] - 评估基准日，美速科用股东全部权益账面价值为49.38万元，评估价值为75.43万元，评估增值26.04万元，增值率为52.73%[31] - 基于全部权益评估价值，经协商，诺和德美转让70%股权的交易价格定为200万元[31] 交易涉及募集资金项目情况 - 美速科用为已结项的募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，故本次交易同时涉及部分募投项目转让[21][25] - 美速科用累计取得募集资金17,288,713.22元（含利息9,856.53元），累计使用募集资金4,509,856.53元（含利息9,856.53元），暂未产生相关经济效益[28] - 该项目已结项，美速科用未使用的募集资金12,778,856.69元已归还至公司募集资金专户，未来将用于投入新募投项目“创新药研发项目”[28] 交易对公司的影响 - 公司认为本次交易有利于提高资产运营效率、降低管理成本、增强持续经营能力，并为公司业务拓展提供资金支持[36] - 交易完成后，公司将不再向美速科用委派董事、监事、财务负责人，不涉及人员安置、土地租赁等情况[37] - 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不存在同业竞争情形[22][39] 2025年第五次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2025年12月12日14点30分，召开地点为北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室[2][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[2][5] - 股权登记日为2025年12月10日下午收市时，登记在册的股东有权出席[10] - 会议登记时间为2025年12月10日9:30-12:00及14:00-17:00，可通过现场、电子邮件或信函方式办理登记[12]