公司治理与人事任命 - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过聘任黄美华女士为证券事务代表 [1][3] - 黄美华女士任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1][7] - 黄美华女士拥有本科学历及经济学学士学位，并已取得董事会秘书资格证书，符合相关任职规定 [9] 战略规划与投资调整 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2025年度投资计划的议案》 [4] - 投资计划调整原因为实际需求、市场环境变化和战略调整 [4] 运营效率提升项目 - 董事会批准投资建设湛江基地厂区仓储物流优化和智能化项目 [5] - 项目旨在利用智能化立体仓库提升垂直空间利用率，以增加存储容量、提高仓储效率并降低仓储费用 [5] - 该项目预期将整体提高产品成本竞争力 [5] 内部控制与制度建设 - 董事会审议通过修订《内部控制缺陷认定标准》，增加了非财务报告内部控制缺陷的定性标准 [5] - 公司制定《规范公司及其控股子公司董事会建设实施方案》，以健全董事会制度、规范运行并支撑高质量发展 [6]