董事会组成与职责 - 董事会由6名董事和3名独立董事组成，由股东会选举产生 [18] - 董事会是公司经营决策机构，负责执行股东会决议并管理公司法人财产 [2] - 董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、制定利润分配方案等19项职权 [19] 董事任职资格与义务 - 董事必须为自然人，存在8种情形不得担任董事，包括无民事行为能力、被判处刑罚等 [3] - 董事候选人需披露教育背景、工作经历等5项信息，并作出书面承诺 [5] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，包括不得侵占公司财产、及时了解公司经营状况等 [8][9] 董事会会议规则 - 董事会会议包括定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [29] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [41] - 会议表决实行一人一票制，采取举手表决或记名投票方式 [51][52] 关联交易与回避制度 - 关联董事不得对相关决议行使表决权，也不得代理其他董事表决 [55] - 关联交易需由非关联董事过半数通过，不足三人时应提交股东会审议 [56] - 公司有权撤销未按规定披露的关联交易，但善意第三人情况除外 [57] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需包括会议日期、出席董事、议程、表决结果等6项内容 [68] - 会议档案包括会议通知、签到簿、授权委托书等，保存期限至少十年 [72] - 董事对会议记录有不同意见可作书面说明，否则视为完全同意内容 [70]