会议基本信息 - 会议时间为2025年8月14日下午14:30 [1] - 会议地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室 [1] - 会议由董伯俞董事长主持 [1] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 现场表决采用记名投票方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券券商可通过指定系统参与投票 [1] 参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [2] - 会议开始后进场股东可列席但不享有表决权 [2] - 除股东及代理人、董事、董事会秘书、高管、聘任律师及邀请代表外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议秩序规定 - 会议发言安排不超过1小时 [3] - 股东需提前填写《股东会发言登记表》明确发言主题 [3] - 每位股东发言不超过5分钟 须先进行自我介绍 [3] - 临时发言或质询需举手申请并经主持人许可 [3] - 会议期间需保持安静 关闭手机或调至静音状态 [4] 表决规则 - 议案采用记名方式分别表决 [4] - 法人股股东多名代表需推举首席代表填写表决票 [4] - 表决按持股数计票 每股一票表决权 [4] - 会议期间离场或不投票者作弃权处理 [4] - 设监票人两名 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意"、"反对"或"弃权" 否则视为无效票 [4] 董事补选议案 - 拟补选第十届董事会非独立董事1名 [5] - 经股东施燕及其一致行动人推荐及董事会提名委员会考察 [5] - 提名涂飞云先生为非独立董事候选人 [5] - 任期与本届董事会相同 [5] 董事候选人背景 - 涂飞云先生1958年出生 [7] - 现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长 [7] - 担任深圳银通健康产业有限公司董事长 [7] - 任新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理 [7] - 担任新疆银通生命科学股份有限公司董事 [7] - 任新疆银通健康产业合伙企业执行事务合伙人 [7] - 担任培安美（浙江）科技股份有限公司总经理 [7]