股东会基本情况 - 中材科技股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [3] - 出席会议股东及代理人共计502名 代表股份1,094,293,212股 占公司有表决权股份总数的65.2093% [4] - 会议召集人为公司董事会 由董事长黄再满主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》获得通过 同意票1,062,789,115股（占比97.1211%） 其中中小股东同意票51,914,511股（占比62.2347%） [5] - 《关于修订独立董事制度的议案》获得通过 同意票1,062,750,872股（占比97.1176%） 其中中小股东同意票51,876,268股（占比62.1880%） [6] - 《关于修订关联交易管理制度的议案》获得通过 同意票1,062,733,172股（占比97.1159%） 其中中小股东同意票51,858,568股（占比62.1667%） [6][7] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得高票通过 同意票1,086,036,312股（占比99.2455%） 其中中小股东同意票75,161,708股（占比90.1020%） [7][8] 法律合规性结论 - 北京市嘉源律师事务所认定本次股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3][4][8] - 所有议案表决结果合法有效 其中第一项议案为特别决议议案 获得超过三分之二有效表决权通过 其余三项普通决议议案均获得过半数通过 [8]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第五届董事会根据董事会第四次会议决议召集，会议通知于2025年4月25日通过四大证券报及上交所网站发布，载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [3] - 会议于2025年5月16日14:30在佛山市顺德高新区公司三车间五楼多功能会议室召开，实际召开情况与通知完全一致 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票程序及时间在公告中明确说明 [3] 参会人员资格与股权结构 - 出席股东及代理人共38名，代表有表决权股份49,235,891股，占登记日总股本的55.8111% [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）28人，代表股份1,667,756股，占比1.8905% [5] - 召集人第五届董事会经合法选举产生，具备有效履职资格 [5] 审议议案及表决结果 - 审议通过包括《2024年度利润分配预案》《2025年度董事/监事薪酬议案》等七项议案，关联股东在薪酬议案表决时回避 [6] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计，上证所信息网络有限公司提供网络投票数据验证 [6] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决结果均符合《证券法》《股东会规则》等法律法规要求 [8]