股东会基本情况 - 中材科技股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [3] - 出席会议股东及代理人共计502名 代表股份1,094,293,212股 占公司有表决权股份总数的65.2093% [4] - 会议召集人为公司董事会 由董事长黄再满主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》获得通过 同意票1,062,789,115股（占比97.1211%） 其中中小股东同意票51,914,511股（占比62.2347%） [5] - 《关于修订独立董事制度的议案》获得通过 同意票1,062,750,872股（占比97.1176%） 其中中小股东同意票51,876,268股（占比62.1880%） [6] - 《关于修订关联交易管理制度的议案》获得通过 同意票1,062,733,172股（占比97.1159%） 其中中小股东同意票51,858,568股（占比62.1667%） [6][7] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得高票通过 同意票1,086,036,312股（占比99.2455%） 其中中小股东同意票75,161,708股（占比90.1020%） [7][8] 法律合规性结论 - 北京市嘉源律师事务所认定本次股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3][4][8] - 所有议案表决结果合法有效 其中第一项议案为特别决议议案 获得超过三分之二有效表决权通过 其余三项普通决议议案均获得过半数通过 [8]