股东大会基本情况 - 会议于2025年9月23日在合肥市高新区长安路197号公司A1会议室召开 [2] - 总股本250,115,693股 其中享有表决权股份数为249,619,093股（扣除回购专户496,600股）[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [3] 出席人员情况 - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 副总经理列席会议 [4] - 股东大会由董事长郭恒华主持 [3] H股发行相关议案表决结果 - 发行H股股票并在香港联交所上市议案获通过 [5] - 发行方案具体条款全部通过 包括股票种类面值、上市地点时间、发行方式、规模、定价方式、发行对象、发售原则、承销方式、筹资成本分析及中介机构选聘 [5][6][7] - H股募集资金使用计划议案获通过 [7] - 公司转为境外募集股份有限公司议案获通过 [7] - 授权董事会处理H股发行上市事宜议案获通过 [7] - 发行前滚存利润分配方案议案获通过 [7] - 聘请H股发行审计机构议案获通过 [7] - 发行上市决议有效期议案获通过 [8] 公司治理结构变更 - 取消监事会及修订公司章程议案获通过 [8] - 制定修订H股上市后适用公司章程草案议案获通过 [8] - 制定修订废止内部治理制度议案获通过 [8] - 选举独立董事议案采用累积投票方式表决 [8] 议案表决法律效力 - 议案1-7及10-11为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [9] - 所有议案均对中小投资者进行单独计票 [9] - 安徽天禾律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [9]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 将于2025年9月23日14点00分在合肥市高新区长安路197号公司A1会议室召开现场会议 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月23日9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月16日 登记在册的A股股东（证券代码：688639）有权出席 会议登记需在2025年9月17日9:30-16:00通过现场或邮件方式完成 [6][7] 审议议案核心内容 - 主要审议发行H股并在香港联交所主板上市相关议案 包括发行方案、授权董事会处理上市事项、决议有效期设定及上市后公司章程修订等共5项非累积投票议案 [2] - 同时审议制定及修订公司发行H股上市后生效的内部治理制度 所有议案均需普通股股东表决且不涉及关联股东回避情形 [2][5] - 议案1-14已通过第四届董事会第二十二次会议及监事会第十七次会议审议 相关公告于2025年8月28日披露 会议资料将在股东大会前公开 [5] 投票及表决机制 - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其投票权 投票票数基于持股数量与应选人数的乘积计算 [11][12] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 融资融券等特殊账户投票需按科创板监管规则执行 [2][6] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 便利中小投资者参与网络投票 [6]