股东大会基本情况 - 会议于2025年9月23日在合肥市高新区长安路197号公司A1会议室召开 [2] - 总股本250,115,693股 其中享有表决权股份数为249,619,093股（扣除回购专户496,600股）[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [3] 出席人员情况 - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 副总经理列席会议 [4] - 股东大会由董事长郭恒华主持 [3] H股发行相关议案表决结果 - 发行H股股票并在香港联交所上市议案获通过 [5] - 发行方案具体条款全部通过 包括股票种类面值、上市地点时间、发行方式、规模、定价方式、发行对象、发售原则、承销方式、筹资成本分析及中介机构选聘 [5][6][7] - H股募集资金使用计划议案获通过 [7] - 公司转为境外募集股份有限公司议案获通过 [7] - 授权董事会处理H股发行上市事宜议案获通过 [7] - 发行前滚存利润分配方案议案获通过 [7] - 聘请H股发行审计机构议案获通过 [7] - 发行上市决议有效期议案获通过 [8] 公司治理结构变更 - 取消监事会及修订公司章程议案获通过 [8] - 制定修订H股上市后适用公司章程草案议案获通过 [8] - 制定修订废止内部治理制度议案获通过 [8] - 选举独立董事议案采用累积投票方式表决 [8] 议案表决法律效力 - 议案1-7及10-11为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [9] - 所有议案均对中小投资者进行单独计票 [9] - 安徽天禾律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [9]