公司治理决议 - 第六届监事会第十九次临时会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开 三名监事全票通过所有议案 [1][2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》规定 [1] 募集资金管理 - 监事会同意延长募集资金投资项目实施期限 认为该决策符合公司整体发展需求 [1] - 延长实施期限不涉及变更募集资金投向 且未损害公司及中小股东利益 [1] 产能扩张与战略转型 - 全资子公司拟签订项目投资协议书 旨在扩大产能布局并加速向新材料领域战略转型 [2] - 该投资协议符合公司长远发展规划 需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 公司完成《公司章程》修订 具体修订内容以巨潮资讯网披露的修订对照表为准 [2] - 修订议案获监事会全票通过 需提交股东大会审议 [2]