薪酬管理框架 - 制度旨在完善公司治理并建立激励约束机制 以提升经营管理效益和实现股东利益最大化 [1] - 适用于公司全体董事及高级管理人员 包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监等 [1] - 薪酬原则遵循市场规律 体现价值 责权利统一及效益效率优先 薪酬水平与经营业绩和行业竞争力挂钩 [1] 薪酬决策与结构 - 董事报酬由股东会决定 高级管理人员报酬由董事会决定 董事会薪酬与考核委员会负责制定具体方案并监督执行 [2] - 担任具体职务的非独立董事按劳动合同确定薪酬 不另发津贴 不担任职务的非独立董事可经审批后领取职务津贴 [2] - 独立董事每年可领取7.8万元税后津贴 [2] - 高级管理人员实行年薪制 薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成 按考核结果季度或年度发放 [2] 福利与执行细则 - 公司承担董事及高级管理人员履职所需的通讯 交通等合理费用 [3] - 离任人员按实际任期和绩效结算津贴或薪酬 [3] - 制度经股东会审议生效 由董事会负责解释和修订 [3]