公司董事会决议 - 云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了多项重要议案，为公司未来发展战略落地奠定基础 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 2026年度经营与ESG计划 - 董事会审议通过了《2026年度生产经营计划暨职业健康安全环保工作计划》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 该议案已事先经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第三次会议审议通过，体现了公司在经营发展与ESG责任方面的统筹规划 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》，关联董事回避表决后，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [4] - 该事项已通过公司独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会审核，预计将严格遵循公平、公正、公开原则 [4] 资源布局与产业链拓展 - 董事会全票通过《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 该议案已通过董事会审计与风险管理委员会及战略与可持续发展（ESG）委员会审议，标志着公司将通过增资方式进一步拓展矿产资源储备，强化产业链上游布局 [5] 管理层授权事项评估 - 会议审议通过了《公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告》，关联董事回避表决后，其余8名董事一致同意通过 [6] - 此举体现了公司对管理层授权行权规范性的严格把控 [6] 后续安排 - 上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日发布的相关专项公告 [7] - 公司将严格按照监管要求及公司章程规定，推进各项议案的后续实施，确保公司战略规划有效落地 [7]