董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议并通过了五项重要议案，所有议案均获9票全票赞成通过 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，以电子通信表决方式召开，由董事长徐小敏主持，符合相关法律法规要求 [2] - 董事会表示，相关举措将有助于优化公司治理结构，提升运营效率，支持核心业务发展，符合公司长远战略规划及全体股东利益 [7] 募集资金使用调整 - 董事会审议通过《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，旨在更好地匹配项目实际建设进度，保障募集资金使用效率 [3] - 具体调整内容将在专项公告中披露，保荐机构已对该议案发表核查意见，相关文件同日刊登于指定信息披露媒体 [3] 核心管理制度修订 - 董事会审议通过修订《总经理工作细则》，在原《总经理办公会议制度实施细则》基础上修订并更名，明确了总经理职责权限、工作程序及决策机制，同步废止原实施细则 [4] - 修订后的《总经理工作细则》将更契合《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新监管要求 [4] - 董事会审议通过修订《董事会秘书工作细则》，根据《上市公司治理准则》等法规更新，进一步明确董事会秘书在信息披露、投资者关系管理及公司治理中的核心职责，强化合规管理要求 [5] 子公司增资与战略布局 - 董事会审议通过两项对外投资议案，分别向两家控股子公司增资，以增强其资本实力及业务拓展能力 [6] - 增资对象为四川银轮新能源热管理系统有限公司和上海银轮投资有限公司，具体金额及出资方式将在专项公告中详细披露 [6] - 市场分析认为，此次增资可能与公司在新能源热管理领域的产能扩张及产业链投资布局相关 [6] 信息披露 - 本次会议审议通过的各项议案相关文件，包括制度修订稿及各专项公告，均已于同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [7]