登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （北京，2025年12月26日）中牧实业股份有限公司（股票代码：600195，简称"中牧股份"）今日发布第 九届董事会2025年第十五次临时会议决议公告，会议审议通过了包括续聘审计机构、修订多项管理制度 以及对控股子公司增资等七项重要议案。 本次董事会会议于2025年12月26日在北京市丰台区总部基地八区公司会议室以现场结合视频方式召开， 应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 审计机构续聘及费用确定 会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务，审 计费用总额为96万元，与2024年度持平。 修订《中牧实业股份有限公司"三会"职责清单(2025年版)》、《中牧实业股份有限公司党委前置研究重 大经营管理事项清单(2025年版)》及《中牧实业股份有限公司"三重一大"事项清单(2025年版)》。 2026年第一次临时股东会将于1月12日召开 此外，会议决定 ...