公司董事会决议 - 神州信息于2025年12月19日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度委托理财额度的议案》[1] - 会议通知于2025年12月18日以电子邮件发出，采用书面传签方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，程序符合规定[2] - 会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] 委托理财方案 - 公司及下属子公司计划使用最高不超过16亿元人民币的自有资金进行低风险委托理财，以提高闲置资金使用效率[1][3] - 16亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用，投资期限内任一时点的投资余额（含收益再投资金额及相关手续费）不得超过16亿元[3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起一年[3] - 公司管理层获授权在额度内自主决策投资品种、交易时机及签署相关文件[3] 资金与投资范围 - 计划使用的16亿元资金全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[3] - 投资范围将聚焦于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品[3] - 合作机构包括银行、信托、证券、基金等持牌金融机构[3] 交易性质与决策程序 - 本次委托理财不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳，亦不涉及关联交易[4] - 根据监管规则，该事项无需提交股东大会审议，由董事会直接审批通过[4]