交易核心信息 - 公司拟使用H股募集资金以人民币500万元受让陈璐持有的扬中幸福家园创业投资合伙企业99.99%的财产份额[1] - 该份额对应认缴份额人民币10,000万元，已实缴出资人民币500万元[1] - 公司同时拟以H股募集资金增加认缴份额人民币30,000万元[1] - 交易完成后，合伙企业认缴出资总额变更为人民币40,001万元，公司认缴出资人民币40,000万元，认缴出资比例为99.9975%[1] - 合伙企业将纳入公司合并报表范围[1] 交易目的与背景 - 交易目的为有效利用H股募集资金并提升股东回报[1] - 旨在加强对光器件、芯片及核心IC企业的布局，提升技术能力和供应链韧性[1] - 旨在提高下游市场覆盖率，扩大市场影响力，多样化投资组合及最大化战略及经营协同效应[1] - 合伙企业系为本次交易于2025年10月27日新设立的特殊目的载体[2] - 除陈璐实缴的500万元出资外，合伙企业无任何负债，亦未开展任何投资业务[2] 交易定价与协议 - 本次份额受让定价以合伙企业账面净资产为基础，经双方协商确定[2] - 定价被评估为公允合理，不存在利益输送情形[2] - 公司将与陈璐签订《财产份额转让协议》[1] - 公司将与上海知风之自私募基金管理有限公司签订《合伙协议》[1]