交易核心信息 - 公司拟使用H股募集资金以人民币500万元受让陈璐持有的扬中幸福家园创业投资合伙企业99.99%财产份额 对应认缴份额1亿元 已实缴出资500万元 [1] - 公司拟作为有限合伙人 使用H股募集资金增加认缴份额人民币3亿元 [1] - 交易完成后 合伙企业认缴出资总额变更为人民币4.0001亿元 公司认缴出资4亿元 认缴出资比例达99.9975% 合伙企业将纳入公司合并报表范围 [1] 交易目的与战略意义 - 有效利用H股募集资金 提升股东回报 [1] - 加强对光器件 芯片及核心IC企业的布局 提升公司的技术能力和供应链韧性 [1] - 提高下游市场覆盖率 扩大市场影响力 多样化公司的投资组合及最大化战略及经营协同效应 [1] 交易标的与定价 - 合伙企业系为本次交易于2025年10月27日新设立的特殊目的载体 除陈璐实缴的500万元出资外 无任何负债 亦未开展任何投资业务 [2] - 本次份额受让定价以合伙企业账面净资产为基础 经双方协商确定 定价公允合理 不存在利益输送情形 [2]