公司治理架构重大调整 - 公司于11月28日召开2025年第十一次临时董事会会议，审议通过三项关键议案，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长周满富主持[1][2] - 会议以全票赞成结果通过《公司章程》修订案，明确废止监事会相关制度，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权[1][3] - 此次调整旨在落实新《公司法》及监管要求，删除各项规章制度中涉及监事会、监事的规定，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等4项配套规则同步修订[3] 内部管理制度体系升级 - 董事会审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，共涉及14项制度的“立改废”[4] - 具体包括修订《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等11项现行制度，新制定《会计师事务所选聘制度》，废止《董事长办公会议事规则》《独立董事年报工作制度》[4] - 其中《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》三项核心制度修订案需提交股东会审议，其余制度修订自董事会通过之日起生效[4] 后续安排与行业影响 - 为推进治理调整，董事会决定于近期召开2025年第六次临时股东会，审议公司章程修订案及相关管理制度修订案，具体会议时间将通过后续公告披露[5] - 本次治理架构调整是公司响应新《公司法》实施的重要举措，通过强化董事会审计委员会职能，有望提升决策效率与监督效能[5] - 此次调整被视为省属能源国企治理现代化改革的典型案例，值得行业关注[5]