董事会会议与决议 - 公司于2025年10月30日召开第四届董事会第二十九次会议，应出席董事7名，实际全部出席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 2025年第三季度报告 - 董事会审议并通过《2025年第三季度报告》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对，通过率100% [2] - 董事会认为报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况 [2] - 三季度报告全文已登载于上海证券交易所网站供投资者查阅 [2] 闲置募集资金使用方案 - 董事会审议通过使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，资金来源为2022年度非公开发行募集资金 [3] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用 [3] - 本次资金使用将严格遵循监管要求，仅限于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常建设进度 [3]