会议基本信息 - 上海新朋实业股份有限公司于2025年9月16日14:30召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室 会议由董事会召集 董事长宋琳主持[1] - 出席会议股东共294人 代表股份274,747,612股 占公司有表决权股份总数35.5997% 其中现场投票股东4人代表股份267,568,000股占比34.6694% 网络投票股东290人代表股份7,179,612股占比0.9303%[1] - 中小股东出席290人代表股份7,179,612股占比0.9303% 其中现场投票中小股东0人 公司部分董事及高级管理人员出席会议 国浩律师(上海)事务所进行见证[1] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获总表决同意股数271,688,307股占比98.8865% 反对2,401,715股占比0.8742% 弃权657,590股占比0.2393% 中小股东表决同意4,120,307股占比57.3890% 反对2,401,715股占比33.4519% 弃权657,590股占比9.1591% 议案获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[2] - 公司管理制度修订系列议案均获高票通过 其中《股东会议事规则》总表决同意271,792,907股占比98.9246% 《董事会议事规则》同意271,793,907股占比98.9249% 《独立董事工作制度》同意271,795,307股占比98.9254% 《关联交易管理制度》同意271,793,807股占比98.9249% 《募集资金管理制度》同意271,932,907股占比98.9755% 《对外担保管理制度》同意271,798,107股占比98.9265% 《累积投票制实施细则》同意271,800,307股占比98.9273%[2] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》获总表决同意271,806,207股占比98.9294% 反对2,299,715股占比0.8370% 弃权641,690股占比0.2336% 中小股东表决同意4,238,207股占比59.0311% 反对2,299,715股占比32.0312% 弃权641,690股占比8.9377%[2] 法律意见与文件备案 - 国浩律师(上海)事务所认定会议召集、召开程序和表决程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》和公司章程规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决结果合法有效[3] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东会决议及国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书[3]