交易概述 - 全资子公司暗壳科技通过增资引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购暗壳科技10%股权[1] - 增资后矩阵股份对暗壳科技持股比例由100%降至90% 暗壳科技仍为控股子公司且合并报表范围不变[1] - 增资款500万元中16.67万元计入注册资本 483.33万元计入资本公积金 注册资本由150万元增至166.67万元[2] 财务与经营表现 - 暗壳科技2024年营业收入2.68万元 2025年上半年营业收入28.42万元[2] - 2024年净利润-10.09万元 2025年上半年净利润24.15万元 实现扭亏为盈[2] - 增资款将全部用于核心业务推广、研发、生产及董事会批准的运营资金支出[2] 战略发展目标 - 通过政府投资平台获取产业资源 形成资本与产业链协同效应[4] - 加速人工智能设计应用市场开拓 包括人工智能应用软件开发及数字文化创意软件开发[2][4] - 优化股权结构 补充经营发展所需资金 符合长期战略发展目标[4] 股权回购条款 - 触发条件包括2028年经审计营业收入未达3500万元且未实现投前估值3亿元的新一轮融资[3] - 需在2032年12月31日前完成国内外合格上市 包括科创板/创业板/北交所或港交所/纳斯达克[3] - 若注册地址或纳税义务脱离深圳市福田区 投资方有权要求回购股权[3]