公司治理修订 - 公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》及其附件修订议案以及部分管理制度修订制定议案 旨在提高公司规范运作水平和完善治理体系[1] - 公司营业执照信息更新为统一社会信用代码91370100742442772T 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 经营宗旨调整为建立规范股份公司管理制度 专注小家电领域可持续发展 推出创新智能产品并引领行业革新 成为国民品牌 经营范围表述微调并强调可根据市场需要调整[2] 股份与股东权益 - 明确公司股份类别表述 规定不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助 员工持股计划除外 经股东会决议或董事会授权可提供资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10%[2] - 多处"股东大会"表述改为"股东会" 修订股东会职权 召集 提案 表决等程序 增加股东查阅复制公司资料规定 明确连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿及凭证[2] 董事会与高管制度 - 董事会成员调整为7名 设董事长和副董事长各1人 新增独立董事及董事会专门委员会相关规定 明确独立董事职责 任职条件和特别职权 设置审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会并规定职责[3] - 明确高级管理人员任职条件 职责和薪酬等规定 修订财务会计制度 利润分配和审计等方面 规定公司现金股利政策目标为稳定剩余股利 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[3] 管理制度实施 - 董事会议事规则 股东会议事规则 总经理工作细则等8项制度需提交股东会审议 自股东会通过之日起生效施行 原制度相应废止[4] - 董事会秘书工作制度 董事会审计委员会实施细则等16项制度经董事会审议通过之日起生效施行 原制度相应废止 修订后文件详见巨潮资讯网[5]