会议基本信息 - 中银国际证券股份有限公司将于2025年9月15日15:00在上海中银大厦40楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由公司董事会召集 主持人将按照公司章程规定主持召开 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 宣布出席情况 推选监票人和计票人 介绍会议基本情况等环节 [3] - 重点审议两项议案 一是聘请2025年度会计师事务所议案 二是2025年度中期利润分配方案报告 [3] - 会议将进行现场表决投票 休会汇总现场及网络投票结果 最终投票结果以公司公告为准 [3] 会计师事务所聘请议案 - 公司建议聘请安永华明会计师事务所作为2025年度外部审计机构 聘期一年 [4] - 审计内容包括公司及子公司截至2025年12月31日会计报表及附注的审计报告和内控审计报告 [4] - 2025年度财务报表审计及内控审计费用合计162万元人民币 其中内控审计费用27万元人民币 [4] - 公司外部审计机构已从普华永道中天更替为安永华明 聘期为2024年至2026年年报审计 [4] 中期利润分配方案 - 公司采用现金分红方式 向全体股东每10股派发现金红利0.204元人民币（含税） [5] - 共派发现金红利56,671,200元人民币 较2024年中期分红47,226,000元人民币有所增加 [5] - 现金红利总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.03% [5] - 公司将在两个月内派发2025年度中期现金分红 后续制定年度利润分配方案时将考虑已派发的中期分配金额 [5]