董事会会议概况 - 金财互联控股股份有限公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议 全体7名董事实际出席 会议由董事长朱文明主持 采用现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件和微信方式发出 公司监事及高级管理人员列席会议 召集及表决程序符合法律法规与公司章程规定[1] 薪酬委员会成员调整 - 因董事会成员变动调整薪酬委员会组成 调整后由徐跃明 张正勇 杨墨担任委员 其中徐跃明与张正勇为独立董事 徐跃明担任主任委员[2] - 审计委员会 提名委员会及战略委员会成员维持不变 该议案获7票同意 0票反对 0票弃权[2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 确认报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告摘要（公告编号：2025-039）于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 全文同日刊载于巨潮资讯网[2] - 该议案已获董事会审计委员会2025年第四次会议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[2] 公司章程修订 - 根据《公司法》等法律法规并结合公司实际情况 拟对《公司章程》部分条款进行修订[2] - 修订议案需提交股东大会审议 相关公告（编号：2025-040）于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[2] - 表决结果获7票同意 0票反对 0票弃权[2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 审议本次董事会提交的相关议案[2] - 股东大会通知（公告编号：2025-041）于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 表决结果获全票通过[2] 会议文件备案 - 本次会议备查文件包括经董事签署并加盖董事会印章的决议文件 以及第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议[3]