公司治理结构修订 - 公司章程修订涉及公司组织与行为、股东权益和公司治理等多个方面 旨在规范公司运作并维护股东、职工和债权人合法权益 [1] - 股东会职权包括选举和更换董事、决定董事报酬事项、审议批准董事会报告及公司利润分配方案 [3] - 董事由股东会选举或更换 可在任期届满前由股东会解除职务 董事需履行忠实和勤勉义务 若连续两次未能亲自出席董事会会议将被视为不能履行职责并由董事会建议股东会撤换 [3] - 新增独立董事制度 要求独立董事每年进行独立性自查 董事会需每年评估在任独立董事独立性并出具专项意见 独立董事享有独立聘请中介机构和提议召开临时股东会等特别职权 [3] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 负责披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘用或解聘会计师事务所等重要事项 [3] 股东权益与责任完善 - 章程第一条明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益 较修订前增加对职工权益的保护 [2] - 股东义务条款将"缴纳股金"改为"缴纳股款"、"不得退股"改为"不得抽回其股本" 表述更加准确规范 [2] - 新增控股股东与实际控制人规定 要求其依法行使权利、不滥用控制权、严格履行承诺并及时履行信息披露义务 [2] 公司运营与管理优化 - 股份发行原则强调公开、公平、公正 同种类股份具有同等权利 公司收购本公司股份情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需" [4] - 利润分配政策要求董事会和股东会决策时充分考虑独立董事及公众投资者意见 明确现金分红具体条件与比例以及股票股利分配条件 [4] - 新增内部审计制度条款 明确内部审计机构向董事会负责 职责包括对公司业务活动、风险管理、内部控制和财务信息监督检查 并接受审计委员会监督指导 [4] - 章程修订需经股东会审议通过后生效 公司将履行信息披露义务 修订有助于完善治理结构并提升运营管理水平 [4]