公司治理结构变更 - 董事会成员由7名增至8名 增设一名职工代表董事 [2] - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等相关制度 [2] 财务报告情况 - 2025年半年度报告及其摘要真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 [2] - 报告无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [2] - 半年度报告议案获7票同意 0票反对 0票弃权 无需提交股东会审议 [2] 制度修订与制定 - 全面修订《公司章程》相关条款 [2] - 制定及修订35项公司治理制度 包括审计委员会工作细则等20项修订和15项新制定制度 [2] - 其中12项制度需提交公司股东会审议 [2] 会议决议情况 - 第七届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 应出席董事7名 实际出席7名 [1] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案 [2] 治理体系优化 - 完善内部管理制度 健全治理体系 提高治理水平 [2] - 举措有助于公司进一步规范运作 提升管理水平 [3] - 适应市场发展和监管要求 [3]