董事会决议 - 德福科技第三届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 全体9名董事出席 由董事长马科主持 会议决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文》及其摘要 确认报告编制合规且内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 表决获全票9票同意[2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认募集资金使用符合规定且无违规情形[2] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 表决获全票9票同意[2] 制度修订与制定 - 根据最新法律法规修订18项现有制度 包括《总经理工作细则》《内部审计制度》《市值管理制度》等核心治理文件[2] - 新制定3项制度 涵盖《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等[2] - 所有制度修订与制定议案均获全票9票同意通过[2] 子公司战略投资 - 董事会同意全资子公司琥珀新材增资扩股引入战略投资者 增资金额为50,000万元[2] - 公司放弃本次增资优先认购权 接受实际控制人马科提供担保 关联董事马科回避表决[2] - 该议案获8票同意（1票回避） 董事会战略与可持续发展委员会及审计委员会已审议通过[2]