公司治理会议召开情况 - 广联航空工业股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年临时会议于8月25日召开 会议通知于8月14日发出 应到委员3名 实际到会委员3名 王增夺因留置措施缺席 由杨怀忠代为履职 会议由主任委员王涌主持 召开程序合规 [1] 半年度报告及募集资金审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 审计委员会认为报告符合法律法规规定 真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获通过 审计委员会指出报告编制合规 如实反映募集资金存放与使用情况 资金存放和使用符合规定 无违规使用及损害股东利益行为 表决结果全票通过 [2] 募投项目调整及制度制定 - 会议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 审计委员会认为调整考虑公司实际募资、项目资金需求和进展期限需求 有利于控制投资风险 保障公司稳健发展 符合战略规划 不损害股东利益 能提高募集资金使用效率 符合法规要求 表决全票通过 [3] - 《关于制定公司部分治理制度的议案》获一致通过 包括制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 符合最新法律法规要求 有助于完善公司治理 [3] 会议影响 - 本次审计委员会会议通过的决议将对公司信息披露、资金使用和公司治理等方面产生积极影响 [3]