财务表现 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为128.06亿元，较上年末增长3.32% [1] - 2024年全年实现营业收入217.35亿元，归属于上市公司股东的净利润5.75亿元 [1] - 2025年一季度实现营业收入22.77亿元，归属于上市公司股东的净利润0.09亿元 [1] - 拟出资0.5-1亿元回购股份用于注销以减少注册资本 [1] 战略转型与境外业务 - 公司全面转向"以客户为中心"的经营理念，从存量客户挖掘增量，从增量客户拓展新的增量 [2] - 2024年境外金融板块实现营业收入4.30亿元，营业利润1.46亿元，同比增长51.06%和6.67% [2] - 境外业务以中国香港和新加坡为立足点，通过三大平台提供一站式跨境金融解决方案 [3] - 期货经纪业务交易量同比增长57.64%，机构客户权益占比超80%，机构成交量占比75.48% [3] - 基金销售业务新增7只私募基金，新增销售总额1.93亿美元，同比增长128.5% [3] - 永安新加坡获得新交所衍生品清算会员资格，可直接开展清算业务 [3] - 拟使用自有资金向全资子公司新永安金控增资不超过5.36亿港元，其中不超过2,000万英镑用于英国设立子公司 [4] 行业监管与业务调整 - 中国期货业协会新规对贸易类业务采用净额法确认收入，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，同比下降17.13% [5] - 2025年一季度利润波动主要由于部分存续场外衍生品业务受市场波动影响产生亏损，目前风险敞口已有效释放 [5] - 其他主要业务板块表现良好，经纪业务、基差贸易业务、财富业务相关指标均有显著增长 [5] 基差贸易与风险管理 - 2024年基差贸易业务现货购销总额569亿元，超行业现货购销总额的十分之一，业务毛利大幅增长 [6] - 持续为实体经济输出个性化定价服务、供应链管理和系统性风险管理方案 [6] - 永安资本连续4年入围"中国服务业企业500强"和"浙江服务业企业100强" [6] - 大宗商品市场波动加剧，企业对风险管理需求显著增加 [6] 浙江自贸区建设 - 《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》提出到2030年初步建成功能完备的大宗商品储运、加工、海事服务基地和贸易、交易中心 [7] - 公司是浙江大宗商品资源配置枢纽建设的积极参与者，整合商品流、资金流、信息流推动风险管理业务发展 [8] - 在杭州钱江新城区域范围内集聚了200-300家期现业务公司，从业人员超1,000人，服务全国5,000家以上规上大宗商品和制造企业 [8] - 在浙江舟山设立分公司和子公司永安国油，积极参与自贸区油气建设 [8] 未来发展规划 - 公司将紧抓枢纽建设契机，依托本地化资源，与地方政府、交易所、产业链企业形成深度合作 [9] - 锚定行业领先、独具特色的"衍生品投行"愿景，加快推进"以客户为中心"重大改革 [9] - 重点围绕浙江自贸试验区大宗商品资源配置枢纽建设，拓展境外业务边界 [9]