19 September 2025 Invitation to Netcompany’s Capital Markets Day 31 October 2025 – Unlocking the Potential Netcompany is pleased to invite investors, analysts, and media representatives to the company’s Capital Markets Day on Friday 31 October 2025 at 11.15 CET. The purpose of the event is to share insights on Netcompany’s 2030 strategy and how we will utilise our products and platforms to unlock the growth potential in Europe. We will also provide a presentation on Netcompany Banking Services (previously ...

公司回购计划 - 公司宣布启动股票回购计划 金额上限为5亿丹麦克朗 用于调整资本结构和满足股权激励计划义务 [1] - 回购计划依据2023年3月2日股东大会授权执行 有效期至2028年3月2日 最多可回购10%股本 [1] - 当前公司持有369,510股库存股 占总股本0.8% [4] 执行条款 - 回购计划最晚于2026年1月30日结束 [2] - 每日回购量不超过过去20个交易日日均交易量的25% [6] - 单日回购价格不超过纳斯达克哥本哈根交易所最后独立交易价或最高独立买价的较高者 [6] - 累计回购股份上限为370万股 [6] 操作安排 - 丹麦银行担任回购计划牵头管理人 独立进行交易决策 [3] - 公司将按周披露回购交易详情 符合欧盟《安全港条例》要求 [3] - 公司保留随时终止计划的权利 终止时将通过交易所公告 [4]

公司战略与市场定位 - 公司在不确定的市场环境中持续增长 同时加大对产品和平台的投资 并拓展多个垂直领域 [2] - 欧洲政府和大型企业对欧洲本土数字解决方案的需求增加 欧盟推动数字主权建设 为公司投资提供有利时机 [2] - 公司成为欧洲政府、企业和欧盟在数字化建设中的首选合作伙伴 致力于打造强大、独立和繁荣的欧洲数字基础 [3] - 公司整合SDC团队至Netcompany Banking Services 共同为现有和新客户开发创新解决方案 [3] 财务表现与展望 - 2025年上半年财务表现稳健 维持全年有机收入增长5%-10%和调整后EBITDA利润率16%-19%的指引 [4] - 启动5亿丹麦克朗的股票回购计划 持续至2026年1月底 [4] - 2025年Q2收入增长3.9%至17.149亿丹麦克朗 调整后EBITDA下降18%至2.207亿丹麦克朗 利润率12.9% [5] - 2025年Q2每股收益1.17丹麦克朗 自由现金流2560万丹麦克朗 现金转化率14.6% 债务杠杆率1.3倍 [5] - 全年非有机收入（通过Netcompany Banking Services）预计在8.4亿至8.7亿丹麦克朗之间 [5] 运营数据 - 2025年Q2全职员工数量增加449人至8333人 同比增长5.7% [5] 投资者沟通 - 公司将于2025年8月14日举行Q2业绩电话会议 提供多国拨入号码和网络直播链接 [5][6]

文章核心观点 公司完成与SDC的合并交易，将在金融服务行业获得有力立足点，虽短期可能稀释EPS但长期有望增厚，同时公司将对财务指引进行调整以反映交易影响 [1][2][5] 交易完成情况 - 公司完成2025年2月10日宣布的与SDC及其多数股东的交易，新公司合并为公司全资拥有的合并公司 [1] - 公司通过新成立的Netcompany Banking Services A/S收购SDC 100%股份，现金对价10亿丹麦克朗，交易资金来自现有信贷安排 [5] 交易意义 - 交易为公司在金融服务行业提供有力立足点，该行业是欧洲IT服务支出最高的领域，2025年丹麦、挪威和瑞典的潜在市场超440亿丹麦克朗，预计年增长超10%，支持公司持续有机增长目标 [2] - 公司CEO表示交易使公司处于银行领域数字创新前沿，将重新定义银行服务 [3] - Sparekassen Kronjylland CEO称交易将发挥SDC 60多年积累的知识，为行业带来变革 [4] 交易影响 - 因整合成本，交易预计对2025财年EPS有稀释影响，2026财年起增厚，2028财年相比2024财年实现两位数百分比增厚 [5] - 交易完成后，Netcompany Banking Services A/S拟放弃集体谈判协议，因公司是IT服务提供商而非金融公司 [5] - 2026年1月初，SDC总部员工将迁至公司哥本哈根总部以加速合作和整合 [5] 财务指引 - 公司2025年独立财务指引基于有机业绩指标维持不变，有机收入增长预计在5% - 10%，调整后EBITDA利润率在16% - 19% [6] - 2025年8月14日发布Q2中期报告时，公司将披露2025年非有机收入和非有机EBITDA [7] - 2025年10月30日发布Q3中期报告时，公司将披露预计年度协同效应、交易和整合成本、全额购买价格分配 [8] - 公司预计在2025年8月14日发布Q2中期报告时重新启动股票回购计划，2025年底杠杆率预计约1.5倍 [9] - 交易完成后，公司2026和2027年利润率和收入目标将修订，原目标不再适用，2024 - 2026年底回购20亿丹麦克朗股票的目标不变，修订后的长期财务目标将在2025年10月31日资本市场日公布 [10]

文章核心观点 丹麦丹斯克银行（Danske Bank A/S）依据丹麦资本市场法案第38条向Netcompany Group A/S通报其直接和间接持有的Netcompany股份及投票权情况 [1] 关键信息 投票权情况 - 截至2025年6月11日，丹斯克银行通过Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab等多家机构直接和间接控制2,587,150个投票权，占Netcompany总投票权的5.45% [2] 公告依据 - 此次公告符合丹麦资本市场法案第30条 [2] 联系方式 - 如需更多信息，可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [4] 附件信息 - 附件包含“Netcompany - Major shareholder announcement - DB”和“Notification form DB” [4]

文章核心观点 丹麦丹斯克银行（Danske Bank A/S）向Netcompany Group A/S通报其直接和间接持有的投票权情况，此次通报符合丹麦资本市场法案规定 [1][2][3] 分组1 - 丹斯克银行于2025年5月27日告知Netcompany，其在2023年3月14日直接和间接控制2465823个投票权，占公司总投票权的4.93% [2] - 丹斯克银行上一次通报时直接和间接投票权为5.00% [2] 分组2 - 此次公告符合丹麦资本市场法案第30条规定 [3] 分组3 - 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的CFO Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）或IR主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [4] - 附件包含通知表格和大股东公告 [4]

文章核心观点 公司在2025年第一季度延续增长势头，营收和利润率提升，宣布与SDC合并交易按计划推进，重申全年财务预期 [2][3] 财务表现 - 2025年Q1营收增长9.1%（固定汇率9%）至17.443亿丹麦克朗 [5] - 调整后EBITDA增长24.4%（固定汇率25%）至3.073亿丹麦克朗 [5] - 调整后EBITDA利润率从2024年Q1的15.5%提升至2025年Q1的17.6%（固定汇率17.7%） [5] - 摊薄后每股收益增长36.9%至2.56丹麦克朗 [5] - 平均员工数从2024年Q1的7808人增加342人至2025年Q1的8150人 [5] - 自由现金流从2024年Q1的负490万丹麦克朗增至2025年Q1的6790万丹麦克朗 [5] - 现金转换比率（税收正常化）在2025年Q1为83.3% [5] - 债务杠杆从2024年Q1的1.6倍改善至2025年Q1的1.2倍 [5] 业务发展 - 公司宣布与SDC合并为新实体Netcompany Banking Services，交易预计年中完成 [2] 人员情况 - 2025年Q1末公司员工超8150人，主要在国际业务部分增长 [3] 财务预期 - 重申全年营收增长5% - 10%，调整后EBITDA利润率16% - 19%的财务预期 [3] 会议信息 - 公司将于2025年5月1日11:00 CEST举办2025年Q1业绩电话会议，以英语进行，可通过公司网站直播观看 [5] - 提供丹麦、英国、美国的拨入号码及PIN码和网络直播播放器URL [5][6] 联系方式 - 如需更多信息，可联系公司CFO Thomas Johansen（+45 51 19 32 24）和IR主管Frederikke Linde（+45 60 62 60 87） [6] 附件 - 附件为Netcompany 2025年Q1季度报告 [6]

文章核心观点 公司取消250万库存股使库存股占总股本比例降至5%以下 [1] 分组1 - 2025年3月4日年度股东大会通过决议 取消250万库存股 减少股本250万丹麦克朗 [1] - 取消250万库存股后 公司库存股占总股本比例低于5% 符合丹麦资本市场法第31条规定 [1] 分组2 - 如需更多信息 可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话 +45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话 +45 60 62 60 87） [2] - 附件为“Netcompany - 库存股占总股本比例降至5%以下” [2]

文章核心观点 公司于2025年3月4日的年度股东大会通过决议，取消250万股库存股，将股本减少250万丹麦克朗，丹麦商业管理局于4月7日完成股本减少登记，减股后公司股本名义价值为4750万丹麦克朗 [1][2] 股本变动情况 - 2025年3月4日年度股东大会决定取消250万股库存股，减少股本250万丹麦克朗 [1] - 丹麦商业管理局于2025年4月7日完成股本减少登记 [1] - 取消250万股后，公司股本当前名义价值为4750万丹麦克朗，分为4750万股，每股面值1丹麦克朗，对应4750万投票权 [2] 信息咨询方式 - 如需更多信息，可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [3] 附件信息 - 附件为“Netcompany - Reduction of share capital” [3]

文章核心观点 公司Netcompany与SDC新成立的公司合并为一家由Netcompany全资拥有的公司以打造“银行服务的未来”的交易获得监管批准，合并完成仍需满足其他惯例成交条件 [1] 交易相关 - Netcompany与SDC新成立的公司将合并为一家由Netcompany全资拥有的公司以打造“银行服务的未来” [1] - 该交易的监管批准已获得 [1] - 合并完成仍需满足其他惯例成交条件 [1] 信息咨询 - 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的CFO Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）和IR主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [2] 附件 - 附件为“Netcompany - Regulatory approvals of the merger between Netcompany and SDC” [2]