证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-001 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00 2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股 ...

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第六次会议决定召开，2024年12月31日发布通知[4] - 现场会议于2025年1月15日召开，有网络投票[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）268人，代表股份75,285,943股，占比73.2354%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》等多议案获高比例同意通过[9][10][11][12][14][15][17] 会议结论 - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[18] - 会议召集、召开程序符合规定，召集人等资格合法有效[19]

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定对山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"博苑股份"、 "公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人：尹广杰、林宏金 （三）培训时间：2024 年 12 月 30 日 （四）培训地点：线下会议培训 （五）培训人员：尹广杰 保荐人通过线下会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近 期证券行业监管动态、上市公司规范运作、信息披露及针对性介绍上市公司违规 案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募 集资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保 荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2570.00万股A股，募资总额71343.20万元，净额62816.77万元[1] - 实际募集净额少于预计金额[3][4] 募投项目调整 - 多个募投项目拟投入募资额调整，总投资81000.00万元[5] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过调整议案[7][8] - 调整后不足部分公司用自有或自筹资金补足[5][6]

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 山东博苑医药化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、 规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东博苑医药化学有限公司整体变更发起设立。公司在潍坊市行政审 批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370783680650356K。 第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,570 万股，于 2024 年 12 月 11 日在深圳证券交易所（以下称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：山东博苑医药化学股份有限公司。 中文名称：山东博苑医药化学股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年12月30日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[3] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[6] - 《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[8] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过，待股东会审议[10][11] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》全票通过，待股东会审议[13][14]

资金相关 - 公司以募集资金置换自筹资金23366.07万元，含募投项目22859.26万元、发行费用506.81万元[13] - 董事会同意公司拟用不超3.5亿闲置募集和不超4.5亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[21] 议案相关 - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案尚需股东会审议[8][25][29][33] - 各议案表决大多7票赞成，0票弃权，0票反对[7][12][16][20][24][26][27][28][32][35] 会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年12月30日召开[2] - 公司定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会[34] 其他 - 天健、中泰证券出具多项核查及鉴证报告[37] - 公告发布时间为2024年12月31日[39]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息监测和采集[5][6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[2] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置[9] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[9][10] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释与修订，审议通过后实施[15] - 未执行制度造成损失当事人受处分担责[12] - 相关人员对舆情及处理措施保密，违规将被处理[12]

投资者关系管理办法 - 制定办法以加强与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 工作内容 - 工作对象包括投资者等相关主体[5] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[5] - 沟通方式有公告、股东会等多种形式[6] 信息披露 - 法定信息在指定媒体第一时间披露[6] - 业绩说明会等活动可直播并提前公告[7] - 定期报告公布公司网址和电话并及时更新[7] 人员职责 - 董事会秘书负责管理和信息披露事务[10][14] - 董监高及员工参与配合，减少对外发言人员[12][14] 制度实施 - 制度由董事会制定、解释与修订，通过后实施[18] - 活动结束编制记录表并刊载，未公开信息及时披露[9][16]

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-009 山东博苑医药化学股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）号召，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、本次利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定， ...