中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟使用额 度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博 科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1299号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,472.4306万 股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-006 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的理 财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、通知存款等产品。 2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资 收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金 投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-003 北京博科测试系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 104,974,90 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-001 北京博科测试系统股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，北京博科测 试系统股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,472.4306 万股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元，扣除 相关发行费用（不含增值税）人民币 104,974,905.17 元，实际募集资金净额为人 民币 461,321,903.59 元。 上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 12 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（容诚验字[2024]215Z0051 号）。 二、本 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-005 北京博科测试系统股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 单位：万元 序 号 项目实施主体 项目名称 项目投资金 额 子项目名 称 原计划 募集资 金投入 金额 调整后募 集资金投 入金额 1 江苏博科智能检 测系统有限公司 高端检测设备 生产项目 102,000.00 高端测试 装备产业 基地建设 项目 37,987.15 34,772.24 研发中心 项目 12,688.13 7,000.00 2 北京博科测试系 统股份有限公司 北京总部生产 基地升级项目 4,359.95 北京总部 生产基地 升级项目 4,359.95 4,359.95 3 北京博科测试系 统股份有限公司 及其子公司 补充流动资金 - 补充流动 资金 19,964.77 - 合计 106,359.95 75,000.00 46,132.19 资金的使用效率。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年1月10日召开第 三届董事 ...

上市情况 - 公司首次公开发行1472.4306万股A股[1] - 公司股票于2024年12月20日在深交所创业板挂牌上市[2] 资本变更 - 发行完成后公司注册资本由4417.2917万元变更为5889.7223万元[1] - 发行完成后公司股份总数由4417.2917万股变更为5889.7223万股[1] 公司信息变更 - 公司类型由非上市变更为上市[2] - 公司注册地址描述由通州区变更为经开区[4] - 经营范围增加专用设备制造等项目并细化[5] 章程修订 - 公司章程修订涉及上市时间、住所、注册资本等条款[6][7] - 修改章程需股东大会三分之二以上表决通过[8] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜[8]

公司基本信息 - 公司于2024年9月18日经中国证监会同意注册，首次发行1472.4306万股普通股，12月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为5889.7223万元[9] - 公司股份总数为5889.7223万股，均为普通股[20] 股东信息 - 李景列认购570.00万股，占比28.50%[19] - 张云兰认购674.00万股，占比33.70%[20] - 张延伸认购484.00万股，占比24.20%[20] - 郭明谦认购136.00万股，占比6.80%[20] - 仝雷认购136.00万股，占比6.80%[20] 公司治理规则 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额的5%，并应在3年内转让或注销[25] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下书面请求相关机构诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 股东大会审议公司一年内超最近一期经审计净资产30%的资产处置方案[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东大会审议[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[74] - 审议公司一年内超过最近一期经审计净资产30%的资产处置方案需特别决议通过[74] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[78] - 连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份10%以上的股东，有权提新董事、监事候选人[80][82] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 公司连续12个月内发生的特定单笔或累计交易（部分除外），满足一定金额条件由董事会审议通过[103][104] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[106][108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] - 公司董事会设立审计、战略等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[116] 管理层及监事会相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[124] - 监事每届任期3年，连选可连任[135] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[138][139] - 监事会每6个月至少召开一次会议[141] 财务及信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[149] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[154][157] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[160] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报公告[165][166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[172]

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事郭明谦先生、独立董事袁章福先生、独立董事胡南薇女士、 独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表决）。会议由董事长李景列召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》规定，公司结合实际情况，对注册 ...

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根 据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司江苏博科智能检测系统有 限公司（以下简称"江苏博科"）实缴出资并提供借款以实施募投项目。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-007 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资 并提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 序 号 项目实施主体 项目名称 项目投资金 额 子项目名 称 原计划 募集资 金投入 金额 调整后募 集资金投 入金额 1 江苏博科智能检 测系统有限公司 高端检测设备 生产项目 102,000.00 高端测试 装备产业 基地建设 项目 37,987.15 34,772.24 研发中心 项目 12,688.13 7,00 ...