投资者关系管理相关规定落实安排 - 制定《信息披露事务管理制度》，规定信息披露原则和流程，自上市日起执行 [2] - 信息披露流程包括证券部制作文件、董秘审核、报交易所审核登记、指定媒体公告、报证监派出机构并置备查阅、证券部归档保存 [2][3] - 信息披露工作由董事会领导管理，证券部日常负责，负责人为董秘黄毓玲，提供联系方式 [4][5] - 上市后遵守法规和内部规章，构建多层次信息披露渠道，加强与投资者沟通 [6] - 投资者关系管理职责包括信息披露、回答咨询、网站披露信息、联络投资者、维护公共关系、合作媒体、交流合作、筹备会议、处理重大事项、编制报告等 [6][7] 股利分配政策情况 利润分配原则 - 重视投资者回报，兼顾可持续发展，保持政策连续性和稳定性，不超累计可分配利润，不损害持续经营能力 [8] 利润分配形式 - 可采取现金、股票或两者结合方式，坚持现金分红为主 [9] 现金分红条件 - 足额提取公积金，盈利且现金满足经营和发展时采用 [10] 股票分红条件 - 保证现金分红及股价与股本规模匹配，根据累计可供分配利润等状况采用 [11] 利润分配比例和期间间隔 - 每三年累计现金分配利润不少于三年可供分配利润的 30%，董事会可提议中期现金分红 [11] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低 80%；成熟期有重大资金支出，最低 40%；成长期有重大资金支出，最低 20% [11] - 重大资金支出指未来 12 个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的 30%（募投项目除外） [11] 利润分配方案制定和决策机制 - 董事会提出预案，独立董事可征集意见提案，监事会监督 [12] - 方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，独立董事发表意见并可征集投票权，需 1/2 以上独立董事同意 [12] - 以母公司报表可供分配利润为依据，按合并报表和母公司报表孰低原则确定分配总额和比例 [12] - 原则上依据审计报表分配，半年度现金分红且不送股或转增股本可不审计 [12] - 股东大会审议前与股东沟通，独立董事对特定情形发表意见 [12][13] - 定期报告披露分配方案和政策执行情况，董事会拟订方案遵守规定 [13] 利润分配方案实施 - 方案经股东大会批准后不得变更，调整需重新履行程序 [14] - 存在股东占用资金情况，扣减其现金红利 [14] 利润分配政策修订程序 - 董事会研究论证提出方案，经董事会、监事会、股东大会审议通过 [15] - 董事会论证与独立董事、监事讨论，董事会、监事会会议分别需全体董事过半数且 1/2 以上独立董事、过半数监事同意 [15] - 股东大会提案说明原因，调整方案需出席股东所持表决权 2/3 以上通过 [15] - 独立董事可征集投票权，需 1/2 以上独立董事同意，监事会、独立董事发表意见 [15] 股东投票机制建立情况 累积投票机制 - 股东大会选举或更换两名以上董事（含独立董事）、股东代表监事时实行 [17] 中小投资者单独计票机制 - 审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时披露结果 [18] 网络投票方式安排 - 保证股东大会合法有效，提供网络投票平台等便利股东参会 [18] 征集投票权相关安排 - 董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东可征集投票权，充分披露投票意向，禁止有偿征集 [19]

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程(草案) 厦门思泰克智能科技股份有限公司 童程 4-2-1 厦门思泰克智能科技股份有限公司章程(草案) | | | | 总 则: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 服 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ... | | 第一节 财务会计制度 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 | 目 录···························································································1 | | --- | | 释 义···························································································2 | | 第一部分 律师声明 ········································································6 | | 第二部分 正 文 ············································································8 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 ·····················································8 | | 二 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///xc.mof.gov.cn）"进行变 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | the first and the state 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0686 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 管理层编制的 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益 明细表。 我们的责任是对思泰克公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人核心技术 5 | | （四）发行人研发水平 18 | | （五）主要经营和财务数据及指标 22 | | （六）发行人存在的主要风险 22 | | 二、发行人本次发行情况 28 | | 三、本 ...

2023 1530 2020 5 205 12 2023 7 12 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 以下简称"公司")第二届 董事会第十三次会议于 2022年2月17日在厦门头炬高新区(翔安) 产业区同龙二路 583 号二层会议室召开,本次会议应到董事 9人,实 际到会表决董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规及《公司章程》的有关规定。会议由陈志忠先生主持,经出席会议 董事认真审议,以书面表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于公司 2021年度总经理工作报告的议案》 2021 年,公司以技术提升、增长业绩、优化内部治理和文化建 设为工作重点。在公司所有股东、董事、监事的支持下,在全体员工 的共同努力下,扎实推进公司发展,基本完成了年初董事会下达的各 项工作目标,总经理将一年来的主要工作做了总结。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票9票,反对票 0票, 弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 2021 年度,公司的独立董事严格按 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开 29 次监事会，公司监事出席了会议，监 事会会议均由监事会主席主持。历次会议的通知方式、召开方式、表决方式均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公 司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，监事会制度运行状况良好。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、 表决与决议、记录等进行了规范。 自股份公司设立以来，公司共召开 31 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称 "《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管 理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适 当性管理办法》"），中国证 ...