四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体，指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他 需要披露信息的网站。其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。 1 第二章 信息披露的事务管理 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在事实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交 ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚刚作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中董事樊雄然先生、彭健先生、何晓刚先生、黄永庆 先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元 及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换资金总额 3,032.14 万元。公司 独立董事发表 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使监督 和检查职能，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一，不能担任公司监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-007 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金）及不超过 15,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上 述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-009 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司独立董事黄永庆先生提交的书面辞职报告，黄永庆先生因个 人工作安排原因辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员及 审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于黄永庆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的 三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前黄永庆先生仍将按照相关 法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委 员会中的职责。 黄永庆先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄永庆先生为公 司发展做出的贡献表示衷心的感 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-008 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）注册同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对本次发行的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《四川港通医疗设备集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2023）第 510C00033 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （一）代表十分之一以上表决权的股东提 ...

目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告 1-2 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金专项说明的鉴证报告 致同专字（2023）第 510A016062 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通 医疗）截至 2023 年 8 月 7 日《四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》。 ...