四川港通医疗设备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，投资者尚未得知 时，按照本制度相关规定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关 信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各子公司）的主要负责 人和指定联络 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-010 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关 于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规 则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年8月30日（星期三）下午2点 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金使用相 关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事项进行了审慎核 查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名姚 刚为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川港通医疗设备集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监事会主 席施文聪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况； 本次置换时间距募集资金到账时间 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 监事会应当对 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 第一章 总 则 第一条 为加强四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）、《四川港通 医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 本次使用部分超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-002 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序 | 开户银行 | 专户账号 | 存放募集资金 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额（万元） | | | 1 | 中国建设银行股份有限公 司简阳红建路支行 | 51050168746200000416 | 45,173.81 | 募集资金总账户 | | 2 | 四川银行股份有限公司成 | 78220100056737136 | 25,000.00 | 港通智慧医疗装备 | | | 都简阳红建路支行 | | | 生产基地建设项目 | | 3 | 中国银行股份有限公司简 | 118580773726 | 0.00 | 港通智慧医疗装备 | | | 阳支行 | | | 生产基地建设项目 | | 4 | 成都银行股份有限公司成 | 1001300001122652 | 0.00 | 港通智慧医疗装备 | | ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事 项表决程序合法有效；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利 于提高超募资金使用效率，满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项 目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该 项议案，并同意董事会将该事项提交股东大会审议。 三、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 独立意见 的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为四川港通医疗设备集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司 第四届董事会第九次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于使用 ...