广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 54,575,068.70 元，提取 10%法定盈余公积金 5,796,112.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 242,036,036.66 元，母公司可供股东分配的利润 244,265,808.42 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分 配的利润为 242,036,036.66 元。 综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为 基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.54 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2024年4月26日[2]

薪酬适用 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期限为2024年全年[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] 薪酬构成 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 薪酬审议 - 董监薪酬方案需股东大会审议[9] - 高管薪酬方案经董事会会议通过[9]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-009 2. 本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日（星期三）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 2023 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，股票 代码：301489，股票简称：思泉新材。 广东思泉新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次解除限售的股份为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 745,243 股，占公司总股 本的 1.2920%，解 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对思泉新材首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 2023 年 10 月 24 日在深圳证券交易所 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-008 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司股票连续十个交易日内（2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 5 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，与同期创业板综指偏离度较大，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 2. 经公司核实，公司近期经营情况、内外部经营环境以及公司基本面未发 生重大变化。公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、热管、均温板 等导热散热材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备 等消费电子领域。公司近期关注到有媒体将公司列为AI手机概念股，AI相关技 术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。 本公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济形势、公司经营情 况、金融市场流动性、行业政策等多重因素的影响，敬请广大投资者审慎决策、 理性投资。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（ ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-007 广东思泉新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301489，证 券简称：思泉新材）股票连续三个交易日内（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查等方式向控股股东、实际 控制人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5. 经核查，在本公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人 未买卖本公司 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301489，证券简称为思泉新材 [1] - 公司为广东思泉新材料股份有限公司，投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 28、29 日，地点在公司本部及深圳分公司会议室 [2] 研发团队与科研成果 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司有研发及技术人员 71 人，占员工总数 14.17%，其中博士 3 人 [2] - 公司与四川大学等四所高校建立产学研及合作研发关系，截至 2022 年 12 月 31 日，拥有专利 73 项，其中发明专利 22 项 [3] 子公司设立情况 - 2023 年 11 月 30 日在东莞设立控股子公司广东思泉新能源材料技术有限公司，主营阻燃硅胶等产品，应用于新能源汽车等领域 [3] 客户情况 - 公司是北美大客户、小米、vivo、三星等众多企业的合格供应商 [3] 产品与市场需求 - 公司产品可满足 AI 应用散热需求，拥有完整导热材料产品，能提供系统化散热解决方案 [3][4] 未来发展规划 - 公司致力于成为导热材料行业领导者，打造国内一流散热解决方案提供商，将采取加大市场开拓、扩张产能等措施 [4]

公司经营情况 - 截止2023年第三季度末，公司营业收入同比增长11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长21.12%，经营稳中向好，在手订单充足，新产品和新客户陆续产生收益 [2] 新业务与新产品 - 2023年11月30日设立广东思泉新能源材料技术有限公司，推出陶瓷化硅胶复合带、气凝胶等产品 [2] - 2024年1月23日设立广东思泉电子玻璃有限公司，主要产品为电子玻璃，应用于智能手机、笔记本电脑等领域 [2][3] 未来发展规划 - 公司作为国内高导热功能性材料领域的高新技术企业，致力于成为导热材料行业领导者，未来将聚焦客户需求和行业趋势，加大研发创新投入，改进生产工艺和管理，丰富产品线，提高市场竞争力，打造国内一流的散热解决方案提供商 [3]

公司概况 - 思泉新材主营热管理材料，2022年及2023H1营收占比高达92.8%及95.8%[1] - 全球电子散热材料市场规模预计2030年达64亿美元，CAGR为6.4%[2] 客户及市场 - 公司主要大客户包括小米、vivo、三星及华为，贡献收入占比达60%以上[1] - 公司2023-2025年归母净利润增速预计分别为12.1%、50.3%及29.1%[4] 产品及技术 - 公司导热材料收入占比最高，毛利率也最高，分别为3.92亿元、1.86亿元和24.4%[25] - 公司产品主要应用于手机行业，销售收入主要来自手机客户[76] 财务表现 - 公司整体毛利率在2022年和2023年上半年分别为25.8%和24.8%[15] - 公司营收和归母净利润在2014-2022年间呈现稳定增长，复合增速分别为23.1%和33.3%[17] 行业趋势 - AI终端发展将推动散热行业发展，散热需求将增长[3] - 2030年全球均温板市场规模将超41亿美元，2022-2030年CAGR为19.9%[53]