新产品和新技术研发 - 公司近日取得一项发明专利证书，申请日2023.04.25，授权公告日2024.05.10，期限20年[2] - 膨胀发泡石墨膜膨胀倍数2 - 25倍，插层剂重量与膨胀倍数有函数关系[2] - 膨胀发泡石墨膜在30psi低压力下压缩率>10%，面积热阻<0.78 - ·2/W[2] 未来展望 - 专利对目前经营无重大影响，利于完善知识产权体系，保持技术领先[3] - 利于推广新产品，开拓半导体散热市场，提升竞争力[3]

会议安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月26日在巨潮资讯网站刊登召开股东大会通知[5] - 5月20日股东大会如期召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共9名，持股26,886,133股，占比46.6115%[7] - 现场会议股东7名，持股26,885,233股，占比46.6099%[8] - 网络投票股东2名，持股900股，占比0.0016%[8] - 中小投资者5名，持股362,000股，占比0.6276%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为26,886,133股，占比100%[13][14][15][18][19][21][22][23][25] - 中小投资者对相关议案同意占比均为100%[18][19][21][22][23][25] 会议有效性 - 股东大会表决程序和方式符合规定，结果合法有效[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，结果合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人9人，代表26,886,133股，占比46.6115%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数26,886,133股，占比100%[13][14][15][16][18] - 补选监事议案同意票26,886,133股，占比100%[24] 其他信息 - 出具法律意见律所是北京中银（深圳）律所[26] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[28]

公司基本信息 - 证券代码 301489，证券简称思泉新材 [1] - 2024 年 5 月 16、17 日在公司会议室开展投资者关系活动，接待人为副总经理、董事会秘书郭智超 [2] 技术与市场拓展 - 获国家知识产权局颁发的发明专利证书，涉及膨胀发泡石墨膜及其制备方法和半导体散热装置应用，利于推广新产品及开拓半导体散热领域市场 [2] - 拟以 3500 万美元在越南北宁投资建设高性能导热散热产品生产基地，目的是优化市场战略和扩大生产能力 [3] 业绩影响因素 - AI 浪潮推动消费电子行业进化，扩容散热应用市场，公司推进产品策略落地有望提升产品价值量 [3] - 2023 年纳米防护材料营业收入 575.26 万元，同比增长 29.76%，在手订单充足，预计对 2024 年业绩有积极影响 [4] 业务布局与发展 - 2024 年推进“热管理材料 + 热管理组件 + 热管理系统”产品策略落地，提供综合解决方案和服务 [4] - 推进大客户战略，加快海外布局，提升客户端占有率、产品利润率和市场份额 [4] - 稳步推进产能建设，扩充相关产品产能，增强客户黏度 [4] 客户与订单情况 - 2024 年 3 月收购东莞市泛硕电子科技有限公司，持股 51%，目前订单充足 [3] - 北美大客户在手订单量充足，2024 年将提升该客户份额 [5] - 2023 年服务器、新能源汽车、光伏储能、笔电等业务收入有较大比例增长，客户结构进一步优化 [5]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为0次[3] 会议与意见 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年1月8日[3] 承诺履行 - 股份锁定相关承诺已履行[6] - 稳定股价承诺已履行[6] - 招股说明书相关承诺已履行[7]

人事变动 - 郭扬因个人原因辞去财务总监职务[1][2] - 公司聘任沈勇为财务总监，文银伟为副总经理[3] 股份情况 - 郭扬间接持有公司股份219,784股[2] - 沈勇间接持有公司股份49,951股[7] - 文银伟未直接或间接持有公司股份[8]

市场扩张和投资 - 2024年5月15日通过设立越南孙公司并投资散热产品项目议案[2] - 计划投资3500万美元用于散热产品项目[2][6] - 项目公司注册资本不超3500万美元（含）[7] 项目情况 - 投资回收期预计5年（不含建设期）[6] - 建设周期为2年[8] 项目公司信息 - 中文名为越南思泉新材有限公司[4] - 英文名为Vietnam SQ Holdings Limited[7] - 注册地址为越南北宁VSIP工业园区[7][8] - 香港思泉新材有限公司持股100%[7] 产品信息 - 主要产品为高性能导热散热产品[8]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年5月15日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会[12][13] 公司变更 - 同意将注册地址变更，议案待股东大会审议[3][4][5] 市场扩张 - 同意通过子公司在越南设孙公司，投资3500万美元建散热项目[6][8] 人事变动 - 同意聘任沈勇为财务总监、文银伟为副总经理[9][11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月3日14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月3日9:15 - 15:00[2][15][16] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月29日[4] - 现场登记时间为2024年5月31日9:00 - 17:00[7] 会议相关 - 审议《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》等[5] - 特别决议事项需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为“351489”，投票简称为“思泉投票”[14] 其他 - 会期预计半天，出席股东费用自理[11] - 联系人郭智超，电话0769 - 82218098，邮箱guozhichao@suqun - group.com[11] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[20]

上市与股本 - 公司于2023年10月24日在深交所创业板上市，首次发行1442.0334万股[6] - 公司注册资本5768.1334万元，股份总数5768.1334万股，每股面值1元[6][14] - 发起人任泽明、廖骁飞、吴攀、深圳众森投资分别认购1123.644万、590.322万、560.322万、496.60万股，出资比例37.45%、19.68%、18.68%、16.55%[12] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[19] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销，180日以上持1%以上股份可请求诉讼[23][24] - 5%以上股份股东质押当日书面报告公司[25] - 股东大会审议重大资产、关联交易等多项事项[28] 会议相关 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形需召开临时股东大会，召集人提前通知[34][40] - 股东大会普通、特别决议分别需1/2、2/3以上表决权通过[51][52] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3[71] - 董事会设四个专门委员会，每年至少召开两次会议[71][78] - 公司设总经理1名，任期3年，连聘可连任[83] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[96] - 分配利润提取10%列法定公积金，累计达50%以上可不再提取[96] - 公司原则上每年现金分红，比例依情况而定[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿或担保[115][116][120] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119]