募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，招股说明书项目已投入33501.43万元[2][3] - 截至2024年5月31日，超募资金项目已投入1800.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用8000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 使用8000.00万元闲置资金预计节约财务费用276.00万元[6]

股东大会安排 - 2024年6月14日决定7月8日召开股东大会[4] - 6月15日刊登召开股东大会通知[4] - 7月8日在东莞召开，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 7名股东参会，持股26,885,033股，占比46.6096％[6] - 3名中小投资者参会，持股360,900股，占比0.6257％[7] 议案表决 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意率99.9970％[12] - 中小投资者对该议案同意率99.7783％[12] 合规情况 - 律师认为股东大会符合相关规定[13]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议7月3日发通知，7月8日召开[2] - 应出席3人，实到3人，由袁碧主持[2] 议案审议 - 审议通过用8000万元闲置募集资金补流议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 招股说明书项目投资总额70297.81万元，承诺投资额47297.81万元，已投入33501.43万元[3] - 高性能导热散热产品建设项目（一期）投资49997.81万元，承诺投资26997.81万元，已投入18295.25万元[4] - 新材料研发中心建设项目投资8200万元，承诺投资8200万元，已投入3106.19万元[4] - 补充流动资金项目投资12100万元，承诺投资12100万元，已投入12100万元[4] - 超募资金项目投资6039.31万元，承诺投资6039.31万元，已投入1800万元[4] - 超募资金永久补流项目投资1800万元，承诺投资1800万元，已投入1800万元[4] - 未明确投向项目投资4239.31万元，承诺投资4239.31万元，已投入0万元[4] 资金使用计划 - 公司拟用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2024年7月8日董事会和监事会均审议通过该议案[8][9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月8日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人7人，代表股份26,885,033股，占比46.6096%[7] 议案表决情况 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意26,884,233股，占比99.9970%[13] - 中小投资者同意360,100股，占比99.7783%[13] - 反对800股，占比0.0030%[13]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议7月3日发通知，7月8日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际参加7人[2] 资金安排 - 同意用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金使用期限自审议通过起不超12个月[3] 表决结果 - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[5]

利润分配 - 2023年度以57,681,334股总股本为基数，每10股派现金股利2.54元（含税），合计派14,651,058.84元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派2.286元（扣税后）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[4] - 除权除息日为2024年7月11日[4] - A股股东现金红利于2024年7月11日划入资金账户[6] 其他 - 2023年年度权益分派完成后，最低减持价格调整为41.41元/股[7] - 咨询地址为东莞市企石镇江边村金磊工业园区A栋董事会办公室[13] - 咨询电话为0769 - 82218098[13]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超1.2亿元[2] 具体担保 - 为可铭精密与泛硕电子各提供2000万元连带责任担保[3][5] 子公司财务 - 可铭精密3月31日净资产 -184.140147万元[6] - 泛硕电子3月31日净资产 -628.864485万元[9] 担保期限与反担保 - 保证额度有效期为2024年6月24日至2025年6月24日[8] - 两子公司少数股东各提供2000万元反担保[12] 担保现状 - 为子公司实际担保余额4000万元，占比4.01%[13] - 无对合并报表外单位担保等不良情形[13][14]

公司变更 - 2024年5月15日召开第三届董事会第十五次会议，6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得换发的《营业执照》[2] - 变更后公司住所为广东省东莞市企石镇企石环镇路362号[2] 公司信息 - 公司注册资本为5768.1334万元人民币[2] - 公司成立时间为2011年6月2日[2]

会议时间 - 现场会议时间为7月8日14:50[2] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月3日[4] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室[5] - 现场登记在广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园公司董事会办公室[9] 会议审议 - 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》等，对中小投资者表决单独计票[5][7] 登记方式 - 有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[9] - 现场登记时间为7月5日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为“351489”，投票简称为“思泉投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月8日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议会期预计半天，出席股东交通、食宿费用自理[15] - 委托有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束[23] - 需填写2024年第三次临时股东大会参会股东登记表[24]