防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（"公司"）与公司控股股东、实际 控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用 公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 矩阵纵横设计股份有限公司 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第 1 页 共 3 页 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： | 20 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | 一、本次修订《公司章程》及其附件、修订部分治理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"矩阵股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位：公司及下属子公司，包括：矩阵纵横设计股份有限公司、深 内部控制自我评价报告 第 1 页 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

2024 年 4 月 19 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室召开。本次会议应出席独立董 事三人，实际出席独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员 进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，并以书面形式记名投票方式 予以表决，现作出如下决议： 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 4、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》， 其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服 务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机 构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立 审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-018 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、商誉、投资性房地产等资 产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司 和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生 产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和 监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、公司监事会工作情况 公司监事会在 2023 年内共召开了 6 次会议： （一）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了 如下议案： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任 人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内 幕信息知情人的登记 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-017 本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"以每股分红金额不变" 原则对分配总额进行调整。 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月22 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润 36,729,188.39元，按10%提取法定盈余公积3,672,918.83元，加上年初未分配利润 372,569,926.35元，以及分配现金红利总额80,400,000元（含税），2023年度可供股东分 配的母公司利润为325,226,195.91元。 根 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-023 矩阵纵横设计股份有限公司 关于举行2023年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）《2023年年度报告》 已于巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划， 公司将于2024年5月8日举行2023年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 2024年4月23日 一、网络业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年5月8日下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事兼总经理王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼 董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘杰先生、保荐代表人章睿先生。 3、接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司2023年度网络业绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， ...