会议安排 - 公司2024年12月5日决定12月23日召开第三次临时股东大会[4] - 12月6日公告股东大会相关信息[5] 参会情况 - 120名股东及代理人代表134,305,750股参会，占比74.6143%[7] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[12][13] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》获通过[14][15]

应收账款管理 - 通过客户评价体系科学管理客户，选择信用优质客户合作 [2][3] - 加强应收账款管理和回款工作，尤其是老旧项目回款 [2][3] - 制定完善应收账款管理制度，成立结算中心进行专项管理 [2][3] - 落实风控体系，主动应对信用风险，改善经营性现金流 [2][3] 股东相关 - 公司股东人数需关注公司披露的定期报告 [2][3] 发展战略与市场预期 - 持续聚焦主业，推进设计智能化研发创新，以数字化技术提升效率和竞争力 [3] - 加强产品品牌建设和大客户战略合作，提高产品附加值和营销能力 [3] - 依托人才、技术、场景优势，通过投资合作等方式拓展业务机会 [3] - 房地产政策支持对行业形成支撑，利好公司业务板块 [3] AI技术应用 - 全资子公司暗壳科技依托设计业务，将AI技术用于设计领域，推出暗壳AI平台 [4] - 暗壳AI已上线专业付费版本，可访问官网www.ark.art查阅 [4] - 暗壳AI结合公司专业数据、设计师视角和前沿技术，打造室内设计AI垂类应用，提升公司核心竞争力 [4] 竞争优势保持 - 经过十余年行业深耕，积累丰富项目经验 [4] - 凭借前沿设计理念、创意能力和技术手段，输出高品质作品，屡获国际大奖 [4] - 树立良好口碑和品牌影响力，业务规模处于业内第一梯队 [4] 募集资金使用 - 公司在保持原有业务稳健发展基础上，深挖投资整合机会，优化布局，加大市场开拓力度 [5] - 募集资金按募投项目投资计划逐步使用，具体情况关注相关公告 [5] 人才挑战应对 - 加大市场化引进力度，投入人才培养，利用多种渠道引进专业技术人才 [5] - 利用上市公司优势，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制 [5] - 理顺人才发展规划和培养机制，完善设计人才发展通道 [5]

现金管理额度与期限 - 公司获批使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[1] 近期产品认购情况 - 认购中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18514期，金额1.79亿元，预计收益率1.05%或2.23%[2] - 认购中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06446期两笔，金额分别为0.34亿和0.66亿元，预计收益率1.05%或2.34%[2] - 认购招商银行点金系列看跌两层区间天结构性存款，金额0.1亿元，预计收益率1.3%或1.85%[3] 过往认购情况 - 过去十二个月内（不含本次）在广发银行深圳科苑支行认购“物华添宝”G款2024年第1期人民币结构性存款6100万元，预期年化收益率0.5%或2.85%或3.15%[14] - 在中信银行深圳分行认购共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01405期两笔，金额分别为6000万元和10000万元，预期年化收益率1.25%或2.45%[14] 募集资金产品情况 - 中信银行深圳分行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01005期募集资金7500，预期收益率1.05%或2.45%[15] - 招商银行深圳中心区支行点金系列24天结构性存款募集资金1500，预期收益率1.85%或2.3%[15] - 招商银行深圳中心区支行点金系列85天结构性存款募集资金5500，预期收益率1.85%或2.5%[15] 审批与风险相关 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，独立董事同意，保荐机构无异议[7] - 投资风险包括市场波动、短期收益不可预测、操作和监控风险[9] - 风险控制措施包括选择安全、流动好、有保本约定的投资产品[10]

资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[3] - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买中低风险理财产品，期限同前[7] 授信与分红 - 公司2025年度拟向银行申请不超2亿综合授信额度[9] - 公司拟以2024年9月30日总股本1.8亿股为基数，每10股派现1.67元，预计分3006万元[11] 会议与表决 - 第二届监事会第九次会议于2024年12月5日召开，3人出席[2] - 相关议案表决均3票同意，无反对弃权票[4][8][10][12] - 两议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][13]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 购买期限为2025年1月1日至12月31日[2] 产品选择 - 拟购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品[3] 风险提示 - 投资可能因市场波动等致收益未达预期[6] 管理监督 - 财务部门负责日常管理，不利时及时保全[7] - 独董、监事会及内审机构可监督资金使用[7] 机构意见 - 保荐机构认为买理财利于提高资金效率，无异议[14]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 人员安排 - 公司董事兼总经理王兆宝等将在线与投资者沟通[2]

理财决策 - 2024年12月5日会议审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 拟用不超40,000万元闲置自有资金购买[3] - 授权经营管理层在额度和期限内行使决策权[5] 理财安排 - 购买期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用[3] - 拟购安全性高、流动性好的中低风险产品[4] 风险相关 - 购买理财可能面临收益未达预期风险[7] - 公司采取多项措施控制风险[8] 审议情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日14:30召开[1] - 现场会议在深圳福田荣超大厦17楼，会期半天[7][14] - 股权登记 投票与审议事项 - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[2][31][33] - 审议议案含闲置资金现金管理和利润分配预案[8] 会议相关时间与地点 - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 现场会议登记时间为2024年12月20日[11] - 现场会议登记地点在荣超大厦矩阵股份证券部办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码为351365，简称为矩阵投票[29] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日多个时段[31] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[33]

业绩总结 - 公司2024年前三季度利润分配预案获独立董事会议通过[1] - 预案综合多因素提出，符合规定，不损害股东利益[2]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润340,370,051.84元，母公司报表未分配利润331,067,475.39元[1] 利润分配 - 拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派现1.67元，预计派现30,060,000元[2] - 利润分配方案若总股本变化按“总额不变”原则调整比例[3] 审议情况 - 第二届董事会第九次会议、监事会第九次会议审议通过预案[6][7] - 独立董事审查同意预案并提交董事会审议[9] - 预案尚须经2024年第三次临时股东大会审议批准[10]