本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月 24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会 计师事务所"）为公司2024年度审计机构。近日，公司收到天衡会计师事务所发 来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-002 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除 此外，顾晓蓉近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚或证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 ...

文章核心观点 荣旗科技披露股东、董事减持股份预披露公告，减持计划实施不会影响公司控制权和持续性经营，同时回顾公司上市及募资情况 [1][2] 减持计划 - 股东、董事柳洪哲持有公司股份2,925,000股（占总股本比例5.48%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过533,400股（不超过总股本的1.00%） [1] - 股东、董事兼高级管理人员王桂杰持有公司股份195,000股（占总股本比例0.37%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过48,750股（不超过总股本的0.09%） [1] 公司上市情况 - 荣旗科技于2023年4月25日在深交所创业板上市，公开发行股票1,334万股，发行价格为71.88元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为王博、戴阳 [1] 募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为95,887.92万元，扣除发行费用后募集资金净额为85,860.09万元，较原计划多56,636.79万元 [2] - 公司拟募集资金29,223.30万元，用于智慧测控装备研发制造中心项目、补充营运资金 [2] - 首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）总额为10,027.83万元，其中保荐及承销费用8,066.48万元 [2]

关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东、董事柳洪哲先生，董事兼高级管理人员王桂杰女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,925,000 股 （占公司总股本比例 5.48%）的股东、董事柳洪哲先生计划自本减持计划公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即 不超过公司总股本的 1.00%）。 持有公司股份 195,000 股（占公司总股本比例 0.37%）的股东、董事兼高级管理人 员王桂杰女士计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 48,750 股（即不超过公司总股本的 0.09%）。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-001 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计 ...

培训信息 - 东吴证券为荣旗科技创业板首发保荐机构[1] - 2024年12月31日对荣旗科技董监高进行持续督导培训[1][2] - 培训地点为荣旗科技会议室，主题为新国九条及并购重组提升投资价值[1] 培训安排 - 培训讲师为王博，参训人员为董监高[1] - 培训前制作讲义要求了解内容，通过课件展示等进行[2] - 培训后提供讲义课件及学习资料[2] 培训效果 - 培训使董监高对法规理解更深入，达预期效果[4]

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：荣旗科技 保荐代表人姓名：王博 联系电话：0512-62938515 保荐代表人姓名：戴阳 联系电话：0512-62938515 现场检查人员姓名：王博、戴阳 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-048 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主 席，任期与第三届监事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保 证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月 25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共 ...

会议出席情况 - 34位股东及代表，代表33,459,689股，占总股本62.7291%[4] - 27位中小投资者代表33,600股，占0.0630%[5] 提名情况 - 提名钱曙光为非独立董事，同意33,429,310股[6] - 提名沈纲祥为独立董事，同意33,429,602股[8] - 提名江斌为非职工代表监事，同意33,427,804股[10] 会议信息 - 2024年10月25日召开，现场14:30开始，网络9:15 - 15:00[4] - 现场地点为苏州工业园区淞北路30号四楼会议室[4]

公司治理变动 - 2024年10月25日完成第三届董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 同日选举钱曙光为董事长，罗前程为监事会主席[4][5] - 同日聘任钱曙光为总经理等高级管理人员，任期三年[7] 人员离任情况 - 第二届董事会部分成员及第二届监事会职工代表监事任期届满离任[9] - 离任人员未持股，无未履行承诺[10]

会议安排 - 2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议，决定10月25日开临时股东大会[2] - 10月10日刊登董事会决议和股东大会通知[2][3] 股东大会情况 - 2024年10月25日下午14:30在苏州召开，现场和网络投票结合[4] - 现场7名股东代表33,426,089股，占比62.67%[6] - 网络27名股东代表33,600股，占比0.06%[6] - 共计34名股东代表33,459,689股，占比62.73%[6] 审议结果 - 审议通过董事会、监事会换届选举相关议案[11][12] 程序合规 - 表决程序合规，当场公布结果无异议[10] - 律师认为大会程序及结果合法有效[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年10月25日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举钱曙光为公司第三届董事会董事长[4][6] - 聘任钱曙光为公司总经理[9] - 聘任汪炉生、朱文兵为公司副总经理[9] - 聘任王桂杰为公司副总经理、财务总监、董事会秘书[9] 组织架构 - 在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[8]